Vụ án có quy mô lớn, với 87 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên công ty bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến 165 bị hại. Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2022 đến 2023, nhóm bị cáo đã lập ra nhiều công ty "bình phong" như Lộc Phúc, Green Link Real, Vạn Phúc... để thực hiện các “dự án ma” tại tỉnh Đồng Nai.

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp bất động sản, các đối tượng tổ chức "tour" đưa khách đi “tham quan đất nền”, kết hợp dàn dựng kịch bản cảm động như người bán đất có hoàn cảnh khó khăn, cần tiền chữa bệnh... nhằm dẫn dụ khách hàng ký hợp đồng đặt cọc.

Một số nạn nhân khai dù không có nhu cầu vẫn bị dẫn dắt vào “bẫy” giao dịch. Đáng chú ý, khi đến văn phòng công chứng, hợp đồng mua bán đã có sẵn chữ ký, khách hàng không được xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình mua bán được dàn dựng bài bản, tạo niềm tin giả.

Tại tòa, bị cáo Huỳnh Hữu Tường – người bị xác định chỉ đạo toàn bộ hoạt động – phủ nhận vai trò chủ mưu. Trong khi đó, nhiều bị cáo khác mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước các dấu hiệu bất thường, HĐXX yêu cầu điều tra làm rõ vai trò của công chứng viên, chủ đất; xác minh tài sản bị chiếm đoạt và tài sản hiện bị cáo đang sở hữu.