Theo thông tin ban đầu, Thúy là người đã mua các thửa đất và nhờ người khác đứng tên để thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn TP Bà Rịa. Bà Thúy là người liên hệ với cơ quan chức năng để đầu tư khu dân cư và dự án, đồng thời, trực tiếp giao dịch với khách hàng trong việc bán nền đất.

Trong quá trình trên, mặc dù biết rõ dự án bất động sản “Kim Dinh 2” chưa được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương đầu tư vì đang vướng các thủ tục pháp lý về điều chỉnh chung quy hoạch 1/1.000, nhưng bà Thúy vẫn cố tình đưa ra các thông tin giới thiệu rằng dự án sắp khởi công, sơ đồ bản vẽ dự án được phê duyệt chi tiết 1/500. Từ đó làm cho nhiều người tin tưởng, đặt cọc mua đất tại dự án này.

Bên cạnh đó, để củng cố niềm tin cho khách hàng, bà Thúy đã thông qua ông N.M.L. và Công ty TNHH Đầu tư phát triển L.W. ký các hợp đồng cam kết hứa chuyển nhượng nền đất để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo đó, đã có 2 khách hàng đặt mua 3 nền đất nhưng bà Thúy không thực hiện như cam kết nên đã làm đơn tố giác bà này chiếm đoạt số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Ngoài hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án bất động sản “Kim Dinh 2”, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi sai phạm (nếu có) của bà Thúy tại một dự án khác trên địa bàn TP Bà Rịa.