Ngày 19/3, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty CP thương Mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát (trụ sở huyện Trảng Bom) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Các bị can Nguyễn Hoàng Bảo Văn (30 tuổi, ngụ TP.HCM), Trần Thị Thu Thắm (34 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà), Nguyễn Như Khoa (47 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Lương Bằng (37 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò đồng phạm giúp sức.
 |
| Nguyễn Thành Luân, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty CP thương Mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát. Ảnh: CA. |
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020 mặc dù không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, không được cấp chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nhưng Nguyễn Thành Luân đã nhận chuyển nhượng 7 thửa đất nông nghiệp tại xã Đông Hoà (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để phân lô bán nền.
Sau đó, Luân tự vẽ và đặt tên dự án khu dân cư “Đông Hoà 2”, “Đông Hoà 3” với quy mô 69 nền đất do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư.
Luân chỉ đạo nhân viên quảng cáo rao bán đất nền các dự án với thông tin không có thật trên các mạng xã hội. Khi có khách mua đất, Luân ký trực tiếp hoặc nói chủ đất ký hợp đồng mua bán với khách qua một số Văn phòng Luật sư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Ngoài ra, Luân còn chỉ đạo cho cấp dưới là Nguyễn Hoàng Bảo Văn, Trần Thị Thu Thắm, Nguyễn Như Khoa, Nguyễn Lương Bằng lập các thủ tục mua bán để ký bán đất thu tiền về cho Lân.
Sau khi bán đất thu tiền, biết rõ không thể thực hiện việc chuyển nhượng đất như đã thoả thuận theo hợp đồng, Luân đã đặt làm giả thêm 40 sổ hồng với mục đích giao cho khách.
Khi giao sổ, Luân sẽ thu lại toàn bộ hợp đồng mua bán và các phiếu thu tiền của khách nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Hiện Luân đã giao cho khách 28 sổ hồng giả.
Bằng thủ đoạn trên, Luân đã chiếm đoạt của 48 khách mua đất gần 9 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 24/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại huyện Trảng Bom.
Kết quả điều tra, xác định Nguyễn Thành Luân là Giám đốc, Đại diện pháp luật Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát đã lập ra hai Dự án khu dân cư mang tên Đông Hoà 2, Đông Hoà 3, tự ý phân lô, làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân có nhu cầu để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.
