Đại án tham nhũng đầu tiên liên quan tới Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) được VKSND Tối cao kể tên là vụ tham nhũng tại Công ty Cho thuê tài chính 2 (ALCII, thuộc Agribank).
Ngày 23/10/2013, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã nhận hồ sơ và bản kết luận điều tra vụ án hình sự về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Cho thuê Tài chính II, Công ty cổ phần Cát Long Hải và một số đơn vị liên quan. Đồng thời cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 10 bị can, trong đó có nguyên Tổng giám đốc Công ty ALCII Vũ Quốc Hảo cùng 4 người nguyên là phó tổng giám đốc, trưởng, phó phòng thuộc công ty này.
Vũ Quốc Hảo đã mua lại thiết bị lặn với giá 100 triệu đồng, sau đó cùng các tòng phạm “thổi” giá lên thành 130 tỷ đồng, gấp 1.300 lần, để chia chác. Đồng thời, Vũ Quang Hảo đưa ra chủ trương, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, cán bộ dưới quyền bỏ qua việc thực hiện các quy định của ngành ngân hàng trong hoạt động cho thuê tài chính để lập thủ tục và trực tiếp kỹ, thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính nhằm giải ngân 130 tỷ đồng đảo nợ.
Số tiền kiếm được, Vũ Quang hảo mua gần 89.500 m2 đất ở Trạm dừng chân Miền Tây tại Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đứng tên công ty Cát Long Hải và đưa tiền thanh toán nợ xấu cho các công ty sân sau của mình.
Một đại án tham nhũng nữa liên quan đến Agribank là vụ án kinh tế tại Công ty dệt kim Phương Đông và một chi nhánh Agribank ở TP HCM. Hồi đầu tháng 10/2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can ông Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc và Hồ Văn Long, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh 6 Agribank, về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai bị can trên bị cáo buộc có hành vi cho Lê Thành Công (Giám đốc Cty Dệt kim Đông Phương) dùng sổ đỏ tại công trình Âu Cơ bảo lãnh cho một Cty TNHH về đầu tư xây dựng làm thủ tục vay hơn 100 tỷ đồng của Chi nhánh 6 Agribank, sau đó lại cho chính Công ty này mượn lại sổ đỏ của ngân hàng để tiếp tục thế chấp, vay tiền của một ngân hàng thương mại khác. Như vậy, chỉ với một cuốn sổ đỏ, Công ty dệt kim Đông Phương đã vay được tổng cộng 460 tỷ đồng nhờ sự giúp sức của Chi nhánh 6 Agribank.
Vụ án thứ 3, liên quan đến Chi nhánh Nam Hà Nội của Agribank. T heo thông báo được Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang công bố tại Hội nghị ở Hà Nội ngày 23/1/2013 thì ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Agribank đã bị cơ quan điều tra bắt và khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Trong ảnh là ông Phạm Thanh Tân khi còn đương chức.
Theo đó, ông Phạm Thanh Tân cùng một số cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ thiệt hại 3.900 tỷ đồng tại chi nhánh Nam Hà Nội của Ngân hàng Agribank. Cơ quan điều tra tình nghi Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay vốn đầu tư đã không thẩm định đúng tình hình dự án, dẫn đến nguy cơ mất vốn. Đồng thời trong việc cho vay này, ông Phạm Thanh Tân đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát thực hiện.
Cụ thể, năm 2007 dự án Luxfashion xây dựng nhà máy may, do Công ty liên doanh Lifepro Vietnam làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư 197 triệu USD. Dự án này được Agribank chi nhánh Nam Hà Nội cho vay đầu tư hàng nghìn tỉ đồng và đã giải ngân phần vốn cố định bằng VND và ngoại tệ tương đương 3.000 tỉ đồng... Dự án này sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động nhưng chỉ sau vài tháng đã ngừng hoạt động vào tháng 8/2012, giám đốc công ty bỏ về nước.
Đại án tham nhũng thứ 4 liên quan tới Sở Q uản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ (SQL) thuộc Agribank.
Ngày 6/7/2009, VKSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1962, nguyên Phó giám đốc SQL; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng kinh doanh ngoại tệ - SQL về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 401 tỷ đồng”.
Ngày 6/7/2009, VKSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1962, nguyên Phó giám đốc SQL; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng kinh doanh ngoại tệ - SQL về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 401 tỷ đồng”.
Cáo trạng nêu rõ trong thời gian từ tháng 10 đến hết năm 2004, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao làm trái các quy định của Nhà nước. Theo đó bị can Nguyễn Anh Tuấn không phải là cán bộ thuộc Phòng kinh doanh ngoại tệ - SQL, không phải giao dịch viên, nhưng đã trực tiếp giao dịch mua bán ngoại tệ chuyển đổi trên máy Reuters không đúng thẩm quyền. Tuấn còn chỉ đạo Nguyễn Tuấn Anh mua bán ngoại tệ chuyển đổi với mức giá trị và số lượng lớn.
Đối với bị can Nguyễn Tuấn Anh có hành vi trực tiếp giao dịch mua bán ngoại tệ chuyển đổi trên máy Reuters theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn vượt quá giới hạn cho phép, đồng thời còn trực tiếp ký tên trên mục giao dịch của hầu hết các chứng từ mua bán ngoại tệ chuyển đổi không đúng với thực tế người đã trực tiếp giao dịch. Chính hành vi cố ý làm trái của 2 bị can đã làm cho Agribank lỗ 401 tỷ đồng.
