Ngày 4/8, VKSND tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ, cáo trạng sang TAND tỉnh Đồng Nai để đề nghị đưa vụ án ra xét xử đối với các bị can: Bùi Thị Ngọc Yến (42 tuổi, nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ, tỉnh Đồng Nai) về các tội tham ô tài sản, giả mạo trong công tác, rửa tiền.

Bị can Nguyễn Đức Khuê (60 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ) và Lê Ngọc Muôn (40 tuổi, nguyên thủ quỹ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ) cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, ngày 28-11-2022, tại phòng làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán, giám đốc Nguyễn Đức Khuê phát hiện kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Yến huỷ bỏ ủy nhiệm chi tiền mặt mà không rõ lý do.

Lúc này, giám đốc Khuê mời nhân viên của cơ quan làm chứng và kiểm tra tiền của Trung tâm tại kho bạc giảm bất thường và nghi ngờ Yến gian đối trong việc lập chứng từ kế toán, chi tiêu các khoản bồi thường, hỗ trợ không đúng đối tượng.

Sau đó, giám đốc Nguyễn Đức Khuê đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện Định Quán (cũ) về vụ việc. Chủ tịch UBND huyện Định Quán đã thông tin cho Công an huyện Định Quán.

Ngày 15-12-2022, Công an huyện Định Quán đã bắt khẩn cấp Bùi Thị Ngọc Yến.

Sau đó, Công an huyện Định Quán chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đồng Nai giải quyết theo thẩm quyền.

Qua điều tra, khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là kế toán trưởng, Bùi Thị Ngọc Yến đã có nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn là Nguyễn Đức Khuê (giám đốc Trung tâm) lập ra 2 hệ thống sổ sách kế toán, lập chứng từ chi tiêu không đúng đối tượng được nhà nước bồi thường, hỗ trợ 8 dự án trên địa bàn huyện để chiếm đoạt gần 47 tỉ đồng để tiêu xài, mục đích cá nhân.

Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sau mỗi lần chiếm đoạt được, Bùi Thị Ngọc Yến đã nộp hoặc chuyển khoản cho nhiều người là người thân của Yến với nội dung “chi bồi thường, hỗ trợ của các dự án” với lý do chuyển nhầm, chuyển thừa và nói những người này chuyển trả vào tài khoản cá nhân của Yến. Sau khi có tiền Yến đầu tư bất động sản, tiêu xài cá nhân hết.

Cáo trạng nêu trách nhiệm cá nhân để xảy ra thiệt hại là bị can Nguyễn Đức Khuê – giám đốc Trung tâm và thủ quỹ đơn vị Lê Ngọc Muôn đã thực hiện việc ký chứng từ chi bồi thường, hỗ trợ nhưng không trực tiếp giao tiền cho người được nhận bồi thường, hỗ trợ và không thực hiện bảo quản quỹ tiền mặt là vi phạm quy định pháp luật.