Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Huỳnh Thế Năng (sinh năm 1959, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II), Nguyễn Thọ Trí (sinh năm 1961, cựu Phó Tổng công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II) và Đinh Trường Chinh (sinh năm 1974, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo kết luận, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được giao quản lý bốn khu nhà đất có tổng diện tích hơn 6.000 m2 tại số 33 Nguyễn Du và các số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, Quận 1 (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là khu “đất vàng” được Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010 sau khi Vinafood II nộp đủ hơn 766 tỷ đồng tiền sử dụng đất, mục đích làm khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại. Đến năm 2014-2015, Vinafood II chủ trương xử lý 4 khu đất để thu hồi vốn, bù lỗ.

Lợi dụng việc này, bị can Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) liên tục xin mua lại khu đất. Để tránh đấu giá công khai, ông Chinh thỏa thuận với ông Huỳnh Thế Năng chuyển nhượng thông qua hình thức góp vốn và thoái vốn, lập ra Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Sau khi xin được chủ trương từ cơ quan có thẩm quyền, Vinafood II thống nhất bán khu đất cho Công ty Việt Hân với giá 730 tỷ đồng, chia làm hai phần: 570 tỷ đồng dưới dạng chuyển nhượng vốn góp, 160 tỷ đồng thoái vốn tương ứng, 20% phần góp vốn còn lại.

Tuy nhiên, chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất chuyển nhượng, ông Chinh đã bán lại 99% phần vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn (thực chất là chuyển nhượng quyền sở hữu khu đất) cho Công ty Cổ phần bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng, thu lợi bất chính 970 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, để che giấu việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Cổ phần bất động sản Mùa Đông, ông Chinh sử dụng bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh, quốc tịch Canada) làm trung gian cho việc chuyển nhượng này. Bà Hồng nhận chuyển nhượng với giá 792 tỷ đồng từ ông Chinh, sau đó bán lại cho Công ty Cổ phần bất động sản Mùa Đông giá 1.683 tỷ đồng. Khoản tiền chênh lệch được rút tiền mặt, nộp lại vào tài khoản công ty Việt Hân và cá nhân ông Chinh.

Quá trình điều tra, ông Chinh không thừa nhận sai phạm nhưng cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị can cùng ông Năng thống nhất chuyển nhượng trái luật khu đất cho Công ty Việt Hân với giá thấp, sau đó bán lại kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định khu đất này lẽ ra phải đấu giá công khai và chưa được phép chuyển nhượng khi chưa có ý kiến Chính phủ. Hành vi của ông Chinh và ông Năng khiến Vinafood II thất thoát số tiền 970 tỷ đồng.