Theo Báo Giao thông, Chi cục Thuế quận Tân Bình (Cục Thuế TP HCM) vừa phát đi văn bản đến 63 cơ quan thuế tỉnh/thành phố cảnh báo sau khi phát hiện chi nhánh Công ty TNHH Trung Linh Phát - Chi nhánh TP HCM có rủi ro cao về thuế, hóa đơn.
 |
| Ảnh minh họa. |
Theo đó, Công ty TNHH Trung Linh Phát - Chi nhánh TP HCM có địa chỉ tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM và người đại diện theo pháp luật là ông Lê Đức Hữu. Qua rà soát, phân tích hồ sơ khai thuế; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của người nộp thuế gửi cơ quan thuế qua hệ thống quản lý thuế tập trung; và qua rà soát việc sử dụng hóa đơn của người nộp thuế tại ứng dụng hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế quận Tân Bình phát hiện doanh nghiệp này có rủi ro cao về thuế, hóa đơn thông qua những sai phạm:
Đầu tiên, Công ty TNHH Trung Linh Phát - Chi nhánh TP HCM kinh doanh mặt hàng dầu, nhưng doanh nghiệp này lại không có kho hàng. Doanh nghiệp này kê khai trị giá hàng hóa bán ra lớn chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào.
Cụ thể, trong giai đoạn từ quý III/2018 đến tháng 6/2023, giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào của công ty là trên 4.335,85 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra là 4.335,98 tỷ đồng.
Công ty có doanh thu và thuế GTGT đầu ra đầu vào lớn, không phát sinh số thuế GTGT phải nộp; có sự chênh lệch giữa doanh thu kê khai thuế GTGT và doanh thu xuất hóa đơn.
Công ty TNHH Trung Linh Phát sử dụng hóa đơn GTGT mua vào của các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và các doanh nghiệp giải thể.
Công ty TNHH Trung Linh Phát có tình trạng hàng hóa xuất bán lòng vòng, doanh nghiệp bán hàng, đồng thời là doanh nghiệp mua hàng. Doanh nghiệp hoạt động tại TP HCM, nhưng mua hàng của các doanh nghiệp ngoài tỉnh có nguồn gốc hàng hóa tại TP HCM.
Đầu năm 2023, nhiều cơ quan báo chí đưa tin, Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang kiểm tra và xác minh dấy hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Công ty TNHH Trung Linh Phát. Theo đó, Công ty TNHH Trung Linh Phát giao dịch ký kết hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn đầu tư Ngân Tín, chi nhánh TP HCM và nhận tiền theo đơn hàng mua 2.000.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, Công ty TNHH Trung Linh Phát không thực hiện giao hàng theo cam kết.
Cuối năm 2022, Công ty TNHH Trung Linh Phát còn được “gọi tên” trong danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu dầu diesel thấp hơn hạn mức nhập khẩu dầu được Bộ Công thương giao.