Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Vụ đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia: Bắt 1 GĐ người Trung Quốc

27/05/2022 13:40

Cơ quan Công an vừa bắt khẩn cấp một Giám đốc người Trung Quốc và 20 người liên quan đến đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia.

Gia Đạt
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Liên quan đến đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Liu Dan Yang (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; tạm trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) để làm rõ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Liên quan đến đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Liu Dan Yang (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; tạm trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) để làm rõ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ngoài Yang, Công an TP Hà Nội cũng bắt khẩn cấp 20 người là quản lý, nhân viên trong đường dây này để làm rõ các hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “cưỡng đoạt tài sản”. Theo lời khai của Yang, năm 2017, nghi phạm này quen biết với một người tên Li (Trung Quốc). Sau đó, Li thuê Yang 50 triệu đồng/tháng để phát triển thị trường ở Việt Nam và thành lập Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam để Yang làm Giám đốc.
Ngoài Yang, Công an TP Hà Nội cũng bắt khẩn cấp 20 người là quản lý, nhân viên trong đường dây này để làm rõ các hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “cưỡng đoạt tài sản”. Theo lời khai của Yang, năm 2017, nghi phạm này quen biết với một người tên Li (Trung Quốc). Sau đó, Li thuê Yang 50 triệu đồng/tháng để phát triển thị trường ở Việt Nam và thành lập Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam để Yang làm Giám đốc.
Yang khai, Li là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Hân Tinh Thâm Quyến tại Trung Quốc. Công ty này có đội ngũ kỹ thuật viên lập trình các phần mềm cho vay, chạy trên hệ điều hành Android của điện thoại thông minh và đội ngũ làm nhiệm vụ quảng cáo ứng dụng cho vay tinh nhuệ.(Ảnh: An Ninh Thủ Đô)
Yang khai, Li là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Hân Tinh Thâm Quyến tại Trung Quốc. Công ty này có đội ngũ kỹ thuật viên lập trình các phần mềm cho vay, chạy trên hệ điều hành Android của điện thoại thông minh và đội ngũ làm nhiệm vụ quảng cáo ứng dụng cho vay tinh nhuệ.(Ảnh: An Ninh Thủ Đô)
Để mở rộng thị trường, Li chọn Yang làm người thành lập công ty, tuyển chọn đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống ứng dụng cho vay tại Việt Nam bao gồm các bộ phận hành chính, nhân sự; tài chính, kế toán; thẩm định cho vay; thu hồi nợ và phát triển thị trường.
Để mở rộng thị trường, Li chọn Yang làm người thành lập công ty, tuyển chọn đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống ứng dụng cho vay tại Việt Nam bao gồm các bộ phận hành chính, nhân sự; tài chính, kế toán; thẩm định cho vay; thu hồi nợ và phát triển thị trường.
Sau đó, Li chỉ đạo đội ngũ này lựa chọn các công ty trung gian thanh toán để ký hợp đồng dịch vụ "chi hộ" và "thu hộ" với các công ty này, nhằm vận hành việc giải ngân các khoản vay thông qua hình thức "chi hộ"; thu lãi và vốn vay thông qua hình thức "thu hộ".
Sau đó, Li chỉ đạo đội ngũ này lựa chọn các công ty trung gian thanh toán để ký hợp đồng dịch vụ "chi hộ" và "thu hộ" với các công ty này, nhằm vận hành việc giải ngân các khoản vay thông qua hình thức "chi hộ"; thu lãi và vốn vay thông qua hình thức "thu hộ".
Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã đồng loạt triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức "tín dụng đen" kể trên ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, đưa gần 300 nghi phạm và nhiều tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra.
Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã đồng loạt triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức "tín dụng đen" kể trên ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, đưa gần 300 nghi phạm và nhiều tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra.
Đường dây này cho vay qua 3 app "Ovay", "cashvn" và "vaynhanhpro". Trong đường dây này, người vay chỉ cần chụp ảnh CMTND hoặc CCCD và dùng danh bạ điện thoại của mình để thế chấp là có thể vay từ 2 - 30 triệu đồng. Nếu người vay không trả được gốc như cam kết, tiền lãi sẽ được nhân lên theo tháng, có thể lên tới 1.500 - 2.190%/năm. Đặc biệt, người vay còn bị các đối tượng cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện khủng bố, đe dọa để ép trả nợ.
Đường dây này cho vay qua 3 app "Ovay", "cashvn" và "vaynhanhpro". Trong đường dây này, người vay chỉ cần chụp ảnh CMTND hoặc CCCD và dùng danh bạ điện thoại của mình để thế chấp là có thể vay từ 2 - 30 triệu đồng. Nếu người vay không trả được gốc như cam kết, tiền lãi sẽ được nhân lên theo tháng, có thể lên tới 1.500 - 2.190%/năm. Đặc biệt, người vay còn bị các đối tượng cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện khủng bố, đe dọa để ép trả nợ.
Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app vay tiền trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Hiện vụ triệt phá đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app vay tiền trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Hiện vụ triệt phá đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bạn có thể quan tâm

Lực lượng dân sự được tham gia gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc

Lực lượng dân sự được tham gia gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc

Bắt khẩn cấp 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tuyên Quang

Bắt khẩn cấp 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Tuyên Quang

Nữ sinh viên tự tử để lại thư tuyệt mệnh nhờ gia đình trả nợ

Nữ sinh viên tự tử để lại thư tuyệt mệnh nhờ gia đình trả nợ

Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội thông qua

Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội thông qua

Phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả quy mô lớn

Phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả quy mô lớn

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị tuyên 30 năm tù

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị tuyên 30 năm tù

Tai nạn xe máy, du khách nước ngoài tử vong ở Đà Nẵng

Tai nạn xe máy, du khách nước ngoài tử vong ở Đà Nẵng

Phát hiện xe chuyển lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Phát hiện xe chuyển lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu hết năm 2026

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu hết năm 2026

Muốn mua điện thoại mới, nam thanh niên hoang báo bị cướp

Muốn mua điện thoại mới, nam thanh niên hoang báo bị cướp

Giải cứu 52 cô gái bị ép làm nhân viên phục vụ các quán hát

Giải cứu 52 cô gái bị ép làm nhân viên phục vụ các quán hát

Nhiều đoạn thi công Vành đai 4 'bị tắc' vì vướng mặt bằng

Nhiều đoạn thi công Vành đai 4 'bị tắc' vì vướng mặt bằng

Top tin bài hot nhất

Vào nhà nghỉ với người tình mới quen, người phụ nữ bị chém nguy kịch

Vào nhà nghỉ với người tình mới quen, người phụ nữ bị chém nguy kịch

11/07/2025 06:45
Cơ quan đầu tiên đánh giá cán bộ bằng KPI

Cơ quan đầu tiên đánh giá cán bộ bằng KPI

10/07/2025 19:46
Giải cứu 52 cô gái bị ép làm nhân viên phục vụ các quán hát

Giải cứu 52 cô gái bị ép làm nhân viên phục vụ các quán hát

11/07/2025 09:49
Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho giáo dục, y tế - Dân “dễ thở” nhưng…

Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho giáo dục, y tế - Dân “dễ thở” nhưng…

11/07/2025 07:15
Khi điểm số trở thành “đồng tiền công vụ”

Khi điểm số trở thành “đồng tiền công vụ”

11/07/2025 07:00

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status