Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5 đã ban hành Thông báo số 126/TB-TTNH về kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank) Chi nhánh Thái Nguyên. Quyết định thanh tra này được thực hiện nhằm rà soát toàn diện việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nghiệp vụ nội bộ của chi nhánh ngân hàng có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo kết luận thanh tra xác nhận rằng, trong thời kỳ được thanh tra, Woori Bank Chi nhánh Thái Nguyên về cơ bản đã tuân thủ đúng định hướng và quy định pháp luật trong nhiều hoạt động then chốt. Cụ thể, các mảng nghiệp vụ như cấp tín dụng tổng thể, công tác xử lý và thu hồi nợ xấu, quản lý nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro cũng như việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng đều tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành. Bên cạnh đó, các hoạt động huy động vốn, kinh doanh ngoại hối và đặc biệt là công tác phòng, chống rửa tiền cũng như phòng, chống tài trợ khủng bố tại chi nhánh đều ghi nhận những kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu quản trị hệ thống của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của ngân hàng.

Căn cứ Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã công khai Thông báo số 222/TB-TTRA.BD về Kết luận thanh tra số 222/KL-TTRA.BD ngày 4/8/2026 đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Bình Dương (VCB Nam Bình Dương). Đợt thanh tra này được thực hiện theo Quyết định số 109/QĐ-TTRA.BD ban hành ngày 22/4/2026 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2.

VCB Nam Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 1017/QĐ.NHNT.TCCB-ĐT ngày 21/12/2006 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Trụ sở chi nhánh đặt tại số 121, đường ĐT 743B, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TPHCM, do ông Nguyễn Hoài Phương làm Giám đốc.

Kết quả thanh tra đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm trong nghĩa vụ nộp ngân sách, phòng chống rửa tiền, thương mại điện tử tại nhiều doanh nghiệp đầu ngành, đồng thời bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý thị trường.

Tính đến tháng 9/2025, cả nước có 14.612 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh liên quan đến vàng. Trong đó, có 38 đơn vị gồm 22 tổ chức tín dụng và 16 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng miếng. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý ghi nhận 6.960 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, 26 doanh nghiệp khai thác quặng kim loại quý hiếm và 14.061 doanh nghiệp đăng ký bán buôn, bán lẻ vàng, bạc, đá quý.