Cơ quan điều tra xác định, Phạm Ngọc Anh với danh nghĩa giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty đã quảng cáo không có thật về thửa đất trên đường Kha Vạn Cân. phường Linh Đông, quận Thủ Đức, đang tiến hành lập dự án với tên gọi Civitas Linh Đông.

Bên cạnh đó, công ty này thông qua công ty môi giới BDS B.L. rao bán đất nền tại dự án “ma” Civitas Linh Đông. Công ty B.L phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Công ty Nam Việt Homes làm chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn tất các hồ sơ pháp lý, hoàn thành việc giao đất nền trong năm 2018.

Phạm Ngọc Anh.

Khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc với công ty của Phạm Ngọc Anh mua đất. Sau khi đặt cọc tiền, khách hàng phát hiện các dự án không tồn tại nên tố cáo đến công an.

Qua điều tra, công an còn xác định Phạm Ngọc Anh thực hiện dự án ảo mang tên Heart Land Tân Hóa tại Kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển, quận Tân Phú.