Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" đối với Nguyễn Ngô Thanh Toàn (43 tuổi, chủ cơ sở cầm đồ tại TP.Phan Thiết).

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngô Thanh Toàn là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với hơn 10 đàn em. Chúng hoạt động trên địa bàn TP.Phan Thiết và hai huyện lân cận từ năm 2022 đến nay.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Toàn và đồng bọn. Ảnh: CACC.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là mở cơ sở cầm đồ để cho vay lãi nặng. Lãi suất lên đến 30%/tháng (360%/năm), gấp 18 lần lãi suất quy định.

Chúng nhắm vào người vay là những người buôn bán nhỏ, lao động chân tay. Khi vay, các đối tượng không làm hợp đồng mà chỉ chụp ảnh, giữ căn cước công dân của người vay.

Nếu người vay không trả được nợ, chúng thường xuyên đe dọa, chửi bới, đánh đập, tạt sơn, thậm chí đăng tải thông tin, hình ảnh người vay lên mạng xã hội để uy hiếp.

Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi "cắt cổ". Ảnh: CACC.

Theo cơ quan Công an xác định, Toàn cùng đồng bọn đã cho hàng trăm người vay tiền, tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính cũng hàng tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn và đồng bọn, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.