Theo điều tra ban đầu, Công ty thẩm định giá thông đồng với cán bộ Ban quản lý dự án để can thiệp điều chỉnh giá trên chứng thư thẩm định. Các công ty đấu giá thì thông đồng dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị can Loan đã thông đồng với cán bộ của Ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực, còn 300 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Bà Loan đã lập nhiều công ty vệ tinh tham gia đấu giá khu đất trên. Một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối đã trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Kết quả điều tra xác định, chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán với khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu một mét vuông tùy vị trí.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Loan là ai?

Theo giới thiệu trên website Vimedimex, bà Loan sinh năm 1970, là tiến sĩ kinh tế. Bà từng là Kế toán trưởng Công ty TNHH Thịnh Phát; Trưởng phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank, VAB); Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group), CTCP Y Dược phẩm Vimedimex, CTCP Dược phẩm Vimedimex 2, Chứng khoán Hòa Bình.

Mối quan hệ của Vimedimex với các bên liên quan