Sau vụ iFan lừa 15.000 tỷ, NHNN cấm ngân hàng giao dịch tiền ảo

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận trốn thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác (gọi chung là tiền ảo) mới đây Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo.
Cụ thể, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng bất kỳ dịch vụ thanh toán, thẻ, tín dụng, chuyển tiền… liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng. Nguyên nhân được đơn vị quản lý cho rằng những nghiệp vụ này có thể sẽ phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.
Lãnh đạo NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng, TCTD, đơn vị trung gian thanh toán phải báo cáo lại các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.
Tại chỉ thị này, NHNN cũng giao các đơn vị tại trụ sở chính tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo. Đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo…
Đồng thời, mọi hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, thanh toán để mua bán, trao đổi, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán đều trái pháp luật.
Thống đốc NHNN cũng yêu cầu cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối phối hợp Vụ thanh toán và các đơn vị liên quan thuộc NHNN thực hiện thanh tra về rủi ro tiền ảo đối với các ngân hàng tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cũng phải tăng cường công tác giám sát, phát hiện các giao dịch, hoạt động tiền ảo có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý, đặc biệt đối với hoạt động sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái quy định pháp luật.
Các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể theo nội dung chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện về NHNN trước ngày 30/6.
Trước đó, vụ việc hơn 32.000 người tố Công ty Modern Tech đứng sau dự án phát hành tiền ảo iFan và Pincoin lừa đảo 15.000 tỷ đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Với những lời hứa hẹn lãi suất 48%/tháng và hồi vốn trong tối đa 4 tháng, dự án phát hành tiền ảo này đã khiến hàng chục nghìn người mắc lừa.
Lãnh đạo TP.HCM cũng đã có công văn khẩn yêu cầu Công an TP kiểm tra, xác minh đường dây tiền ảo đa cấp liên quan Công ty CP Modern Tech. Văn phòng Chính phủ cũng có công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành xử lý vụ lừa tiền ảo này.

Ai đứng sau đường dây tiền ảo Modern Tech lừa 15.000 tỉ?

Ngày 11/4, Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm đã có công văn khẩn giao Công an TP kiểm tra, xác minh đường dây tiền ảo đa cấp liên quan Công ty CP Modern Tech, nơi đang bị tố đã lừa 15.000 tỉ đồng.

Vụ vỡ đường dây tiền ảo khiến 32.000 nhà đầu tư kêu trời được Tuổi Trẻ cho hay:
Trong buổi họp báo ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường (ngồi đầu bàn) - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Mạng lưới hữu nghị (FNC) - lên tiếng phủ nhận việc liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo - Ảnh: QUANG ĐỊNH
 Trong buổi họp báo ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường (ngồi đầu bàn) - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Mạng lưới hữu nghị (FNC) - lên tiếng phủ nhận việc liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các ông chủ “đẻ” ra dự án tiền ảo lừa 15.000 tỷ là ai?

(Kiến Thức) - Công ty cổ phần Modern Tech bị tố lừa đảo số tiền hơn 15.000 tỷ đồng có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Cổ đông của công ty "đẻ" ra đường dây tiền ảo này từng liên quan đến hoạt động đa cấp trước đó.

Vụ việc 32.000 người sập bẫy Công ty cổ phần Modern Tech với số tiền nghi bị lừa lên đến 15.000 tỷ đồng mới đây đã gây chấn động dư luận cả nước. Con số kinh hoàng này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn ai là người đứng sau đường dây tiền ảo gây sốc?

Vỡ đường dây tiền ảo 15.000 tỷ: UBND TPHCM chỉ đạo công an điều tra

(Kiến Thức) - UBND TP HCM vừa có công văn khẩn giao Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra xác minh vụ việc liên quan tới đường dây tiền ảo đa cấp với số tiền huy động các nạn nhân tố lên tới 15.000 tỷ đồng. 

Ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng; Công an TP; Sở TTTT; Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND quận 1 liên quan tới việc ngày 8/4/2018, các trang thông tin mạng đăng tải nội dung liên quan tới đường dây tiền ảo đa cấp (đề cập đến Công ty CP Mordern Tech với số tiền huy động hơn 15.000 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM chỉ đạo giao Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh sự vụ, khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND TP.