Ngày 31/5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi), ngụ Thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại nơi cư trú của đối tượng này.

Cơ quan công an tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nguyên (giữa bên trái) - Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, Cơ quan công an xác định, vào tháng 6/2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhiều lần với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ đã bị khởi tố, bắt giam), Nguyên đã rủ cả 3 người này hợp tác làm ăn.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2021-2022, Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất ở Phú Quốc.

Sau đó, những người này thuê vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật rằng đây là những dự án hợp pháp, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thông qua việc bán nền đất tại nhiều dự án “ma”, các đối tượng nói trên đã thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan công an xác định, Nguyên đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người với thủ đoạn tương tự.

Liên quan vụ án, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam ông Du Việt Thanh (nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn), Trần Văn Việt (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương), Nguyễn Tuấn Anh (cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Bãi Dài, Hoàng Minh Tuấn - cựu Đội trưởng Đội QLBVR Cửa Cạn và Ngô Thanh Tân (cựu Đội trưởng Đội QLBVR Bến Tràm) về tội nhận hối lộ; ngoài ra còn khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn (cán bộ địa chính xã Cửa Dương) cùng với tội danh trên. 

Được biết, bà Lê Thị Thanh Nga có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bà gia nhập LPBank vào năm 2008 và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc vào ngày 06/01/2016.

Bà Lê Thị Thanh Nga, nguyên Phó Tổng Giám đốc LPBank

Ông Nguyễn Thanh Tùng gia nhập LPBank vào năm 2009, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc vào ngày 02/12/2013. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc LPBank

Trải qua nhiều vị trí công tác với nhiều năm gắn bó tại LPBank, bà Lê Thị Thanh Nga và ông Nguyễn Thanh Tùng đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của Ngân hàng.

Sau quyết định miễn nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc, Ban Điều hành LPBank có 9 thành viên gồm ông Hồ Nam Tiến - Tổng Giám đốc và 8 Phó Tổng Giám đốc.

Vừa qua, LPBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 33.576 tỷ đồng, nằm trong nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, khẳng định vị thế của một ngân hàng TMCP có mạng lưới rộng lớn khắp 63 tỉnh, thành.

Về hoạt động kinh doanh, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2024 đạt 2.886 tỷ đồng, tăng gần 85% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành hơn 27% kế hoạch cả năm.