Ông Tài bị bắt giam liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh An Giang liên quan đến quá trình điều tra vụ án “Buôn lậu” xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, tháng 12/2018, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây “Buôn lậu” trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu. Khi đã bắt được một số hàng buôn lậu thì Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an chuyển vụ án về Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Ông Lê Tấn Tài, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh An Giang được phân công chỉ huy hoạt động điều tra vụ án.

Do có mối quan hệ anh em họ hàng với Mười Tường, nên ông Lê Tấn Tài đã chỉ đạo cho Điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các đối tượng thông cung, thống nhất khai báo gian dối... dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án không bị xử lý trước pháp luật.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) được Công an tỉnh An Giang thông tin là “trùm” buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang. Bà Hạnh bị điều tra trong 6 vụ án với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51kg vàng, một lượng lớn đường cát, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (200.000 USD năm 2020), tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền…

Đầu tháng 2/2022, bà Hạnh bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với cáo buộc vận chuyển 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng) từ Campuchia về Việt Nam, hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền 50 triệu đồng.

Liên quan đến “bà trùm” buôn lậu Mười Tường, trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng bắt nhiều cựu cán bộ công an tỉnh này để làm rõ tội rửa tiền.

Trước đó, ngày 29/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ (SN 1968) – nguyên lãnh đạo cấp phòng của Công an tỉnh An Giang để điều tra về hành vi rửa tiền. Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc số tiền trên 3 tỷ đồng bất hợp pháp của Nguyễn Thị Kim Hạnh do phạm tội mà có.