Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Võ Khắc Huy (52 tuổi) và Lâm Tiểu Thúy (49 tuổi) là chủ Công ty TNHH TM&DV Cơ khí Thành Lợi (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Võ Khắc Huy và Lâm Tiểu Thúy là khách hàng quen thuộc của Công ty N.Q do ông Q.C.H. làm chủ. Lợi dụng sự tin tưởng trong quá trình làm ăn, từ tháng 9/2023, hai đối tượng bắt đầu vay tiền cá nhân từ ông H.

Từ số tiền vay ban đầu là 4 tỷ, lần lượt các khoản vay tiếp theo được tăng dần. Đến cuối năm 2024, do làm ăn thua lỗ và mất khả năng cân đối tài chính, Thúy nói dối với ông H. rằng có quan hệ thân thiết với nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh Cà Mau, nơi đang có nhiều khách cần vay tiền để đáo hạn, đồng thời đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để thuyết phục ông H. tiếp tục cho vay thêm.

Tin tưởng vào uy tín và lịch sử giao dịch trước đó, từ ngày 17/12/2024 đến 18/02/2025, ông H. đã chuyển tổng cộng trên 15 tỷ đồng cho hai đối tượng. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này, các đối tượng dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, hai đối tượng còn mở rộng thủ đoạn lừa đảo với một nạn nhân khác là bà L.N.L. bằng cách dựng lên kịch bản cho vay “đáo hạn ngân hàng” lấy lãi. Thời gian từ 15/01/2025 đến 27/01/2025, bà L. đã chuyển cho vợ chồng Huy, Thúy gần 12 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà vợ chồng Huy, Thúy chiếm đoạt từ hai nạn nhân là trên 27 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Lâm Tiểu Thúy là người trực tiếp đưa ra thông tin gian dối và tính toán tiền lãi để tạo lòng tin với các bị hại; Võ Khắc Huy là người cùng bàn bạc, đồng thuận và thực hiện các giao dịch chuyển khoản, trả lãi, góp phần hoàn tất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

*Tiêu đề đã được Vietnamdaily thay đổi