Phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 20 tỷ đồng tại Huế: Ngô Văn Tùng nhận trang cá độ rồi đưa cho đối tượng Nguyễn Thái Đức cùng quản lý để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang www.agbong88.com. Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, Tùng phân chia 5 tài khoản tổng rồi giao cho các đối tượng kể trên tổ chức đánh bạc. Thời điểm bị bắt giữ, tổng tiền số đánh bạc của đường dây cá độ do Tùng cầm đầu lên đến hơn 20 tỷ đồng. Ngày 18/5, Ngô Văn Tùng (SN 1990, trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) cùng 8 đàn em cùng trú tại huyện Phong Điền, TT-Huế) bị bắt.
Phát hiện đường dây đánh bạc 6.600 tỷ đồng: Ngày 8/5, Công an TP. Thái Bình đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; bắt Nguyễn Thanh Tùng về tội tổ chức đánh bạc; Lê Đức Linh cùng 9 đồng phạm khác trong đường dây về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang Web của hệ thống nhà cái quốc tế Bong88 cho một số đối tượng trên địa bàn TP. Thái Bình.Đường dây đánh bạc này hoạt động từ tháng 8/2018 đến nay với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền các con bạc giao dịch qua lại trong các tài khoản cá độ khoảng trên 6.600 tỷ đồng.
Đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền hơn 87.000 tỷ đồng: Ngày 13/4/2022, Công an TP.HCM đã truy tố 43 bị can trong đường dây "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" qua mạng 87.612 tỷ đồng và người cầm đầu là Huỳnh Long Nhu (1993), Huỳnh Long Bạch (SN 1991). Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Nhu và Bạch đã thành lập công ty, thuê các đối tượng thiết kế hai trang web là Swiftonline.live và Nagaclubs.com được kết nối tới các trò chơi đánh bạc trực tuyến của trang điện tử Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc. (Ảnh: Công an TP.HCM)
Hai trang web này hoạt động từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. (Ảnh: Công an TP.HCM)
Triệt phá đường dây lô đề trên 10 tỷ đồng ở Thanh Hoá: Ngày 1/4/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này do đối tượng Hoàng Văn Lực cầm đầu, Lực đã câu kết với một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS trên điện thoại. Sau khi giao dịch, các đối tượng đã xóa hết dấu vết và thông tin trong ngày để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. (Ảnh: NDO)
Phá đường dây cờ bạc hơn 10.000 tỷ núp bóng doanh nghiệp nước sạch: Ngày 18/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976) cầm đầu, các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như không có mà chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc và cho thuê cầm đồ cho vay nặng lãi. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Hình thức đánh bạc trên 2 lĩnh vực là thể thao, casino. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng do Hà 'Miên' cầm đầu: Đầu tháng 11/2021, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua trang mạng Evolo.club do Hà Miên, tức Đỗ Ngọc Hà (SN 1984) cầm đầu. Chỉ tính từ khi hoạt động giữa tháng 4/2021 đến khi bị triệt phá, tức hơn 6 tháng, đường dây đánh bạc này đã có đến 200 tổng đại lý, 3.000 đại lý và số tiền giao dịch lên đến 1,1 tỷ Euro, tương đương 30.000 tỷ đồng. (Ảnh: CAND)
Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, đối tượng Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol. (Ảnh: CAND)
Đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên trang arenacsn88.com: Cuối tháng 10/2021, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Dương. Đường dây này có hơn 1.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech Cộng đồng) và có phương thức thủ đoạn giống như nhóm đối tượng Đỗ Ngọc Hà dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet sử dụng tiền điện tử. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Triệt phá đường dây đánh bạc 1500 tỉ đồng dưới dạng game bài: Giữa tháng 7/2021, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới dạng game bài do Phạm Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu. Theo Công an thống kê, hai game bài do Thành và đồng bọn tạo ra có khoảng 6 triệu tài khoản và số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi 2 game bài "SUMVIP" và "VUACLUB" dùng tiền thật để quy ra tiền ảo bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán qua ví điện tử (Momo). (Ảnh: CAND)
Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến 60 tỷ đồng: Ngày 10/7/2021, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 60 tỉ đồng. Hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thực hiện qua nhà cái Bong88 do Trần Đại Nghĩa (SN 1976) cầm đầu và tổ chức cá độ bóng đá lớn tại 2 địa bàn TP.Đồng Hới và H.Tuyên Hóa. (Ảnh: Thanh niên)
