Dìm giá trị khu đất 5 ha từ 500 tỷ xuống còn 300 tỷ

Tối ngày 9/11, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 8 bị can trong đó có Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT CTCP Y dược Vimedimex (HoSE: VMD) đồng thời là Chủ tịch của CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Công ty thẩm định giá thông đồng với cán bộ Ban quản lý dự án để can thiệp điều chỉnh giá trên chứng thư thẩm định. Các công ty đấu giá thì thông đồng dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị can Loan đã thông đồng với cán bộ của Ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực, còn 300 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Bà Loan đã lập nhiều công ty vệ tinh tham gia đấu giá khu đất trên. Một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối đã trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Kết quả điều tra xác định, chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán với khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu một mét vuông tùy vị trí.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Loan là ai?

Theo giới thiệu trên website Vimedimex, bà Loan sinh năm 1970, là tiến sĩ kinh tế. Bà từng là Kế toán trưởng Công ty TNHH Thịnh Phát; Trưởng phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank, VAB); Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Vimedimex Group), CTCP Y Dược phẩm Vimedimex, CTCP Dược phẩm Vimedimex 2, Chứng khoán Hòa Bình.

Mối quan hệ của Vimedimex với các bên liên quan

Trong đó, riêng Vimedimex có vốn điều lệ 154 tỷ đồng, tại thời điểm cuối năm 2020, cổ đông lớn nhất là Vimedimex 2 (45,34%) và Tổng Công ty Dược Việt Nam (10,23%). Ngoài ra còn có loạt cá nhân khác như ông Trần Kiên Cường, ông Lê Xuân Tùng (con bà Loan) và bà Trần Thị Đoan Trang. 

Ông Quân bị xử phạt số tiền 125 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ngày 16/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã mua hơn 8,6 triệu cp HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình làm tăng số lượng cổ phiếu từ 0 cp lên hơn 8,6 triệu cp (tương đương tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 26,19%) nhưng không thực hiện chào mua công khai theo quy định.

Tiếp đó, ngày 25/7/2018, ông Phạm Ngọc Quân đã bán 642.000 cp HBS, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn hơn 8 triệu cp (tỷ lệ 24,24%).

Ngoài ra, UBCKNN còn xử phạt đối với CTCP Vật tư -TKV số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Vật tư -TKV công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước các tài liệu sau:

- Thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019;

- Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2018; thông báo ngày 15/4/2020 về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và công văn gia hạn gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh;

- BCTC quý 1/2020; tài liệu ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2020; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty ban hành ngày 04/5/2020; từ nhiệm ông Trần Minh Nghĩa - ủy viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiền – Phó giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2020, bổ nhiệm ông Tạ Quang Tuấn – Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư –TKV từ ngày 01/11/2020 theo Nghị quyết số 24/20/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/10/2020;

- Nghị quyết HĐQT số 04/2021 về việc thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và bổ nhiệm ông Hoàng Kiên, phụ trách quản lý công ty; thông tin về việc tạm hoãn nộp BCTC kiểm toán năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020;

- BCTC quý IV/2019; BCTC quý II, III, IV/2020; BCTC quý I/2021;

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: BCTC quý I, III/2020; thông tin về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/11/2019; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 04/5/2020).

Quý 2/2022, doanh thu thuần đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bất động sản giảm 22% chiếm 712 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu bán căn hộ, nhà phố, đất nền với 545 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần.

Do giá vốn có tốc độ tăng nhanh hơn, lợi nhuận gộp giảm nhẹ 2%, đạt 695 tỷ đồng.