Ông Thành được Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC trực tiếp 6 lần đưa tiền với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng tại Hà Nội và Đồng Nai.
Cụ thể, lần 1, khoảng cuối năm 2010 khi ông Thành ra Hà Nội dự hội nghị, bà Nhàn đã chủ động gọi điện thoại mời qua Công ty AIC chơi. Tại đây, Nhàn xách theo 1 túi giấy và nói: “Em có chút quà gửi anh”. Về phòng nghỉ, Thành mở túi quà thì bên trong có 2 cọc tiền trị giá 1 tỷ đồng.
Lần thứ 2 vào thời điểm gần Lễ Quốc khánh 2/9/2011, ông Thành ra Hà Nội công tác. Bà Nhàn chủ động điện và đến gặp tại sảnh tầng 1 Nhà khách Chính phủ. Nhàn mang theo 1 túi xách và nói “Em có gói quà gửi anh”. Sau đó, ông Thành về phòng nghỉ mở quà thấy 3 cọc tiền tổng giá trị 1,5 tỷ đồng. Lần thứ 3 là vào khoảng năm 2012, bà Nhàn đi công tác phía Nam có ghé thăm ông Thành tại phòng tiếp khách của Bí thư tại trụ sở Tỉnh ủy và gửi túi quà trị giá 2 tỷ đồng.
Lần thứ 4 cũng vào thời điểm năm 2012 khi ông Thành đi công tác Hà Nội, bà Nhàn đã chủ động gọi điện thoại mời ông Thành đến trụ sở Công ty AIC tham quan và nói: “Em Nhàn có 5 tỷ gửi anh”, ông Thành nói không nhận số tiền lớn thế này, bà Nhàn bảo “Anh yên tâm đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh chứ không phải sử dụng tiền công ty…”. Sau đó gọi người xếp tiền vào vali và ông Thành mang vào Đồng Nai.
Lần thứ 5, vào dịp 30/4/2013, bà Nhàn đi công tác tại các tỉnh Đông Nam Bộ và tặng ông Thành 2 tỷ đồng tại Phòng tiếp khách Tỉnh ủy Đồng Nai. Lần thứ 6, vào năm 2014, bà Nhàn mời cơm ông Thành tại trụ sở AIC và “có gói quà tặng” trị giá 3 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền 14,5 tỷ đồng, sau khi nhận từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, theo lời khai của ông Thành phần lớn đưa cho vợ gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản, một phần giữ lại để chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát, luật sư tổ chức cho ông Thành tự vẽ lại sơ đồ các địa điểm đã nhận tiền từ bà Nhàn. Ngày 17/10/2022, trước thời điểm bị khởi tố, gia đình ông Thành đã nộp lại toàn bộ số tiền 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đinh Quốc Thái – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà chi 14,5 tỷ đồng vì đã tạo điều kiện cho AIC trong quá trình thực hiện dự án. Ông Thái đã 14 lần nhận tổng số tiền 14,5 tỷ.
Lần 1, năm 2009, trong lần đầu tiên ông Thái gặp Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở nhà hàng sông Quê, TP Biên Hòa, Thái đã nhận 500 triệu đồng từ bà Nhàn. Lần 2, ông Thái nhận 1 tỷ từ bà Nhàn trong dịp tết Nguyên đán 2010 (đầu năm 2011 dương lịch) tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. Lần 3, nhân lễ 30/4 năm 2011, Thái nhận 500 triệu từ bà Nhàn tại phòng làm việc ở UBND tỉnh.
Lần thứ 4, nhân dịp tết Nguyên đán năm 2011 (đầu năm 2012 dương lịch), Thái nhận 500 triệu đồng từ bà Nhàn tại Văn phòng UBND tỉnh. Lần thứ 5, Thái nhận 1 tỷ đồng từ bà Nhàn nhân dịp tết Nguyên Đán 2012 (đầu năm 2013 dương lịch) tại Văn phòng UBND tỉnh. Lần thứ 6, Tháng 3/2013, khi đến thăm trụ sở công ty AIC, ông Thái nhận từ bà Nhàn số tiền 2 tỷ đồng. Lần thứ 7, nhân dịp tết Nguyên đán 2014 (đầu 2015 dương lịch), ông Thái nhận 2 tỷ từ bà Nhàn tại Văn phòng UBND tỉnh. Lần thứ 8, Thái nhận 1 tỷ đồng từ Trần Mạnh Hà – Phó Tổng AIC nhân tết Nguyên đán 2015 (đầu năm 2016 dương lịch) tại Văn phòng UBND tỉnh.
Lần 9, Thái nhận 1 tỷ đồng nhân dịp tết Dương lịch 2016 tại Văn phòng UBND tỉnh. Lần 10, trong dịp lễ 2/9 năm 2016, Thái nhận 2 tỷ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Văn phòng UBND tỉnh. Lần 11, trong dịp tết Nguyên đán 2017 (đầu 2018 dương lịch), Thái nhận 1 tỷ đồng từ bà Nhàn tại Văn phòng UBND tỉnh. Lần thứ 12, trong dịp lễ 30/4 năm 2018, Thái nhận 500 triệu đồng từ Trần Mạnh Hà. Lần thứ 13, trong dịp liên hoan tết 2019, Thái nhận 1 tỷ đồng từ Trần Mạnh Hà và lần thứ 14, Thái nhận 500 triệu đồng từ Trần Đăng Tấn, Trưởng ban 7 – AIC trong dịp tết Nguyên đán 2020 (đầu 2021) tại nhà riêng, thời điểm này Thái đã nghỉ hưu.
Theo lời khai của ông Đinh Quốc Thái, số tiền 14,5 tỷ đồng nhận từ AIC, Thái đưa cho vợ để sử dụng vào việc đóng tiền học cho hai con gái du học tại Mỹ từ năm 2016 đến nay, số tiền còn lại Thái sử dụng cá nhân. Ngày 17/10, gia đình ông Thái đã nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả.
Phan Huy Anh Vũ – cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai đã tạo điều kiện cho AIC trúng 16 gói thầu tại dự án bệnh viện. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo Trần Mạnh Hà 6 lần chi 14,8 tỷ cho Vũ để cám ơn. Đến nay, gia đình Vũ đã nộp lại 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Bồ Thị Ngọc Thu – nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai được Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và nhân viên công ty AIC nhiều lần biếu tặng quà, tiền trong các dịp lễ, tết với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Thu đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền trên.
