Trong số đó, 3 bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế; Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học & Công nghệ.
Cơ quan điều tra xác định có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao Đề tài khoa học về sản phẩm Kit xét nghiệm COVID-19 tại Bộ Khoa học & Công nghệ và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời (theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 04/3/2020), cấp phép đăng ký lưu hành chính thức (theo Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 04/12/22020) sản phẩm Kit xét nghiệm COVID- 19, việc hiệp thương giá sản phẩm Kit xét nghiệm COVID-19 với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế.
Tại công ty Việt Á. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á bị khởi tố về các tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội Đưa hối lộ.
Các bị can khác tại Công ty Việt Á bị khởi tố Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm Lê Trung Nguyên, Giám đốc Vùng Công ty Việt Á; Hồ Thị Thanh Thảo,Thủ quỹ Công ty Việt Á; Phan Tôn Noel Thảo, Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á; Trần Thị Hồng, Nhân viên Kinh doanh Công ty Việt Á.
Tại CDC Hải Dương. Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố hai tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương bị khởi tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại CDC Nghệ An: Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế Toán trưởng CDC Nghệ An bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại CDC Bình Dương: Các bị can Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên Phụ trách Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương; Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương bị khởi tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty VNDAT và Nguyễn Thị Thuý, nhân viên kinh doanh Công ty VNDAT.
Kết quả điều tra cho thấy, tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm Kit xét nghiệm Covid. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng Kit xét nghiệm Covid cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.
Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt Công ty Việt Á trong quá trình kinh doanh tiêu thụ Kit xét nghiệm COVID đã lợi dụng tính cấp bách, thông đồng với lãnh đạo các đơn vị hợp thức hồ sơ Chỉ định thầu bằng cách Công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống (Công ty liên danh, Công ty con) lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá... để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thanh quyết toán cho Công ty Việt Á theo giá do Công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất.
Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/Kít; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo Bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.
Đến nay, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm trong việc Công ty Việt Á bán Kit xét nghiệm Covid cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã chi tiền % ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định, một số lãnh đạo, cán bộ CDC Nghệ An CDC Bình Dương đã thông đồng, câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (Công ty VNDAT) vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng, chống dịch COVID-19, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
