Mới đây, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) liên tiếp công bố thông tin về ba vụ kiện của bà Maya Dangelas  đối với một số cá nhân và pháp nhân tại Việt Nam lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ. Tổng số tiền Chủ tịch ITA đòi bồi thường là 500 triệu USD, trong đó có 300 triệu USD bồi thường cho cá nhân bà.

Khởi kiện Công ty Đức Hạnh đòi bồi thường 100 triệu USD

Theo thông tin công bố, bà Đặng Thị Hoàng Yến (hay Maya Dangelas) với danh nghĩa cá nhân đã chính thức khởi kiện CTCP Xây dựng - Giao thông Đức Hạnh (Công ty Đức Hạnh) ra Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ đòi bồi thường 100 triệu USD về việc vi phạm hợp đồng thi công xây dựng tường vây Trung tâm Điện lực Kiên Lương thuộc xã Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam theo hợp đồng kinh tế ký ngày 06/11/2009.

ITA cho biết Công ty đã thanh toán cho Công ty Đức Hạnh theo đúng quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Công ty Đức Hạnh không được nghiệm thu đợt 4 do thi công không đạt yêu cầu kỹ thuật và buộc phải xử lý khắc phục theo yêu cầu của đơn vị tư vấn giám sát. Hai bên đã có nhiều buổi làm việc và ITA cũng gửi nhiều văn bản đề nghị Công ty Đức Hạnh khắc phục nhưng Công ty này không thực hiện.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Ngày 2/11/2020, ITA cùng đơn vị tư vấn giám sát đã gửi các bằng chứng và đơn phản tố yêu cầu Tòa án nhân dân quận Bình Tân, TPHCM buộc Công ty Đức Hạnh bồi thường số tiền mua cọc và tiền phạt vi phạm hợp đồng với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng, tương đương hơn 918 ngàn USD tại thời điểm đó.

ITA cho rằng: "Công ty Đức Hạnh đã vi phạm chất lượng thi công và không thực hiện thanh toán tiền bồi thường thiệt hại cho ITA, ngược lại làm đơn khởi kiện ITA mặc dù không có bất cứ hồ sơ nào chứng minh ITA nợ và đăng ký tham gia danh sách chủ nợ tại Công ty Hợp danh Quản lý Tài sản Sen Việt gây thiệt hại đến hoạt động kinh doanh cũng như uy tín và hình ảnh của ITACO và cá nhân bà Maya Dangelas - Chủ tịch HĐQT".

"Công ty Đức Hạnh còn cố ý cùng tham gia với Công ty Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh (Công ty Quốc Linh) lừa đảo giả mạo chứng từ nhằm mục đích buộc ITA phải mở thủ tục phá sản nhưng bị Tòa án từ chối", ITA thông tin.

Khởi kiện Công ty Quốc Linh đòi bồi thường 300 triệu USD cho cá nhân bà Maya Dangelas

Liên quan đến vụ kiện Công ty Quốc Linh, ITA cho biết ngày 23/06, Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ đã trực tiếp gửi thư đảm bảo cho Công ty Quốc Linh cùng hai cá nhân là ông Trần Quang Quốc - Giám đốc Công ty Quốc Linh và bà Huỳnh Thị Cẩm Linh toàn bộ hồ sơ khởi kiện của bà Maya Dangelas với danh nghĩa cá nhân, đòi bồi thường 300 triệu USD cho thiệt hại của cá nhân bà vì vụ lừa đảo giả mạo chứng từ buộc ITA phải mở thủ tục phá sản.

ITA cho biết, Công ty Quốc Linh, ông Quốc và bà Linh đã tránh né nhiều lần để không nhận hồ sơ khởi kiện. Với động thái trên của Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ, Công ty Quốc Linh cùng hai cá nhân này đã chính thức được thông báo về vụ kiện và có nghĩa vụ tham gia để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Được biết, Chủ tịch ITA thông báo đã khởi kiện Công ty Quốc Linh ra Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ từ đầu tháng 10/2022. 

Khởi kiện ông Dương Văn Sương đòi bồi thường 100 triệu USD

Ngoài khởi kiện các công ty liên quan đến vụ yêu cầu ITA mở thủ tục phá sản, ITA còn khởi kiện ông Dương Văn Sương ra Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ.

Tương tự như hai vụ khởi kiện trên, với danh nghĩa cá nhân, bà Maya Dangelas khởi kiện ông Dương Văn Sương ra Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đòi bồi thường 100 triệu USD về việc lừa đảo đã nhận tiền đền bù giải tỏa và nhận 39 nền tái định cư của ITA trị giá trên 240 tỷ đồng, tương đương trên 10 triệu USD nếu tính theo thị giá hiện nay, song bịa đặt ITA bắt ông “ký tờ giấy trắng” và “hoàn toàn không nhận được tiền”.

Chi tiết vụ việc, ITA cho biết, sau khi nhận tiền và nền tái định cư, ông Sương đã xin được ở lại cúng giỗ và đón tết với cam kết sẽ dọn đi sau đó và lãnh đạo ITA đã đồng ý theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau đó ông Sương và gia đình suốt hơn 20 năm vẫn không giao đất, cản trở xây dựng hạ tầng gây chậm trễ dự án và thiệt hại lớn cho ITA. Đến ngày 18/05/2012, ông Sương còn làm đơn kiện ITA bằng cách phủ nhận đã nhận tiền và chối bỏ cả chữ viết tay và chữ ký của chính mình rằng ITA đã buộc ông ký giấy trắng.

ITA cho biết, sau nhiều lần khởi kiện đến các cơ quan trong nước nhưng không nhận được kết quả như mong muốn, bà Maya Dangelas đã tiến hành khởi kiện ra Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ.