Các bị cáo bao gồm; Châu Thanh Kiệt, Tô Văn Xộn, Võ Văn Đạt và Trần Văn Thảo.
Theo cáo trạng, năm 2003, Kiệt thành lập Công ty cổ phần địa ốc Cường Thịnh (gọi tắt Công ty Cường Thịnh, trụ sở ở P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều).
Dưới vỏ bọc là giám đốc công ty địa ốc hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ nhà đất, san lấp mặt bằng, mua bán vật liệu xây dựng, Châu Thanh Kiệt đã lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người để chiếm đoạt tiền.
Thủ đoạn của Kiệt là lừa chuyển nhượng quyền sử dụng các nền nhà và chiếm đoạt tiền làm dịch vụ hợp thức hóa chủ quyền nhà, đất của nhiều người. Tổng số tiền Châu Thanh Kiệt chiếm đoạt của các bị hại gần 7 tỷ đồng.
Trong đó, Tô Văn Xộn, Võ Văn Đạt, Trần Văn Thảo là người làm công cho Kiệt, đã đóng giả các chủ đất ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lấy tiền đặt cọc. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 3 ngày.
