Sau 1 tuần xét xử, chiều nay (10/5), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án 14 bị cáo trong vụ “Buôn lậu”, "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Trong quá trình xét xử, VKS cho rằng, trong vụ án này, bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường) có vai trò chủ mưu cầm đầu nhưng đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.
Bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) giữ vai trò phạm tội sau Huy, giúp sức tích cực cho chủ mưu buôn lậu. Các bị cáo trong vụ án đều thực hiện hành vi phạm tội 2 lần trở lên, biết rõ là buôn lậu nhưng vẫn làm theo ông chủ Bùi Quang Huy. VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Trần Ngọc Ánh mức án cao nhất 15-16 năm tù về tội "Buôn lậu" do giúp sức tích cực cho chủ mưu.
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị đề nghị mức án 5-6 năm về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và 9-10 năm tù về tội "Buôn lậu", tổng hình phạt 14-16 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị đề nghị mức án 4-5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng về tội "Buôn lậu", VKS đề nghị bị cáo Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường) 13-14 năm tù, Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 9-10 năm tù; Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên, anh trai ông chủ Nhật Cường) 7-8 năm tù, Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) cùng bị đề nghị từ 7-8 năm tù.
Nguyễn Bảo Trung (ở Hà Nội) bị đề nghị mức án 12-13 năm tù, Ngô Đức Tùng (ở Hà Nội) 3-4 năm tù, Phạm Văn Hiệp (ở Hải Phòng) 12-13 năm và Đỗ Văn Dũng (ở Hải Phòng) từ 7-8 năm tù. Trong phần tự bào chữa, 14 bị cáo đều cho rằng VKS đề nghị mức án như vậy là quá nặng và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.
Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước. Trong vụ án này, cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính.
