Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết đã bắt giữ 7 đối  tượng liên quan và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc cho vay nặng nặng lãi. Tổng số khách vay vào thời điểm bắt giữ lên đến 200 người.

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ bắt giữ ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi "có tiếng" trên địa bàn thành phố. Nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn "Kỹ", SN 1983, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Băng nhóm này có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi trên địa bàn thành phố.

Diễn biến phức tạp của tín dụng đen được Vietnamnet thông tin:

Một hôm, người con dâu trở về nhà với kính đen, bịt mặt kín mít, rồi nhóm 6,7 gã đàn ông bặm trợn xăm trổ đầy mình tới đòi nợ, lúc này vợ chồng ông H. (ở Tây Hồ, Hà Nội) mới ngã ngửa việc con dâu dính vào cờ bạc, nợ nần xã hội đen đến cả trăm triệu đồng.

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nhóm đối tượng gồm: Lê Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Minh Tuân (SN 1990), cùng trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỷ đồng.