Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết đã bắt giữ 7 đối  tượng liên quan và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc cho vay nặng nặng lãi. Tổng số khách vay vào thời điểm bắt giữ lên đến 200 người.

Các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt gồm: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994; trú tại: ngõ 34 Chùa Vua, Phố Huế, Hai Bà Trưng), Nguyễn Mạnh Quân (SN 1997; trú tại ngõ 332 Phố Huế, Hai Bà Trưng), Tạ Đình Đăng (SN 1997; trú tại 389 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng), Cao Duy Hiếu (SN 1997; trú tại 13 Ấu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm), Đỗ Minh Hiếu (SN 1997; trú tại 36 Nguyễn Văn Tố, Cửa Đông, Hoàn Kiếm), Nguyễn Hoàng Hải (SN 1996; trú tại trú tại ngõ 332 Phố Huế, Hai Bà Trưng) và Trương Đình Đức (SN 1997; trú tại 12 Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng).

Hiếu "chùa Vua" cùng các đối tượng trong ổ nhóm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2019, Hiếu "chùa Vua" bắt đầu hoạt động cho vay, hỗ trợ tài chính dưới hình thức bốc bát họ với lãi suất 121,6%/năm. Khách hàng vay dao động từ 5 triệu đến 500 triệu đồng.

Để mở rộng kinh doanh, Hiếu thuê các đối tượng làm nhân viên cửa hàng như Nguyễn Mạnh Quân, Tạ Đình Đăng, Cao Duy Hiếu, Đỗ Minh Hiếu, Nguyễn Hoàng Hải, Trương Đình Đức.

Hiếu giao đàn em đi tìm khách vay, xác minh nhà cửa, nhân thân, công việc và khả năng tài chính của khách để làm thủ tục cho vay. Khách vay thanh toán tiền lãi chủ yếu dưới hình thức chuyển khoản. Nếu chậm trả hoặc không có khả năng trả các đàn em của Hiếu sẽ thay nhau đến nhà để đòi tiền.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ ổ nhóm tín dụng đen, đại ca cầm đầu là Hiếu "chùa Vua" sinh năm 1994.