Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DongA Bank) và 20 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

Trước đó, ngày 9/12/2016, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an, bên cạnh sai phạm quản lý vận hành Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank hay DAB), ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank được xác định là có những hành vi vi phạm liên quan trực tiếp tới Vũ Nhôm (tức Phan Văn Anh Vũ) - người đã bị khởi tố về các tội "Cố ý làm lộ bí mật, trốn thuế và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".