Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền, đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn TP. Biên Hòa thực hiện hành vi chuyển tiền nhiều nghi vấn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Theo điều tra, tiền chuyển cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia. Các đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam. Địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng trải dài ở các địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Ngày 12/2/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP. Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ nhiều trang thiết bị để phục vụ phạm tội, gồm: 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, khi tham gia Tổng hội Thương Mại tại Việt Nam thì biết một người quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức rửa tiền và lợi nhuận được ăn chia.

Được biết, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm này đã chuyển và nhận tiền cho các nghi phạm người nước ngoài hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn đăng ký, thành lập trên 30 công ty ảo, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ 3 nghi can ở TP. Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.