Theo thông tin từ Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03)– Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây buôn lậu có tổ chức của các đối tượng núp bóng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh do Lo Kok (SN 1972, ngụ TP HCM) cầm đầu. Bằng cách thuê người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp, các đối tượng đã lợi dụng cơ chế khai báo hải quan điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu.

Qua điều tra, vào đầu tháng 9/2025, nhóm này đã làm thủ tục nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc về cảng Cát Lái (TP HCM). Mặc dù trị giá thực tế của lô hàng lên đến hàng tỷ đồng nhưng các đối tượng đã kê khai thiếu số lượng, khai giá thấp và làm giả các loại giấy tờ như hóa đơn thương mại để hợp thức hóa hồ sơ, trốn thuế và gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét container, kho hàng và trụ sở công ty Khang Minh tại TP HCM và Tây Ninh, thu giữ toàn bộ số hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, bao gồm Lo Kok (SN 1972, kẻ cầm đầu đường dây); Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994) và Phạm Ngọc Hảo (SN 1985). Tất cả đều bị điều tra về tội buôn lậu

Hiện vụ án đang được Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng và truy xét nguồn gốc số hàng hóa.