Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Đây là kết quả từ việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2026 dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng PC03 phát hiện tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép. Do không có hóa đơn đầu vào hợp pháp, các nhóm này đã lập ra khoảng 70 công ty để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) điều hành. “Liên minh” gồm 120 doanh nghiệp này đã xuất khống hàng nghìn hóa đơn GTGT cho nhiều đơn vị với tổng trị giá lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Riêng đối với trường hợp của Trương Thị Hồng, kết quả điều tra xác định từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, đối tượng này đã thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (địa chỉ tại số nhà 26, ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ; mã số doanh nghiệp: 6300372698). Để vận hành công ty, Hồng thuê Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Thông qua pháp nhân này, Trương Thị Hồng phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống cho lượng hàng hóa mua từ các cá nhân không có chứng từ. Tổng giá trị hóa đơn chưa thuế là gần 31 tỷ đồng, thuế GTGT gần 3,1 tỷ đồng, tổng trị giá đạt hơn 34 tỷ đồng. Số hóa đơn này sau đó được Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ tại Khu phố 3, phường Hòa Lợi, TP HCM) sử dụng để kê khai báo cáo thuế đầu vào.

Nhằm hợp thức hóa đầu vào cho nguồn hàng trên, Hồng tiếp tục mua hàng trăm hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long (đều do Phạm Thị Ánh thành lập, sử dụng). Tổng trị giá số hóa đơn này là hơn 33,8 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT là hơn 3 tỷ đồng). Qua các hoạt động phi pháp, Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM cho biết, ngày 23/1/2026, đơn vị đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng và thu hồi số tiền bất chính. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tập trung điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời mở rộng truy xét các nhóm đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.