Cụ thể, Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TP. HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. HCM từ tháng 11/2020.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Đến ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.
Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Theo báo Tiền Phong, liên quan đến vụ án, trước đó, ông Lê Văn Lâm - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP HCM) có đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ Bình Thạnh, cả 2 là con gái ông Trần Quí Thanh), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6) và 1 số cá nhân thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở TP HCM và tỉnh Đồng Nai.
Theo đơn tố giác, các cá nhân trên tố cáo bà Trần Uyên Phương cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho các cá nhân hàng trăm tỷ đồng.
Tháng 11/2020, ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ở TP HCM) gửi đơn tố cáo một trong các lãnh đạo của Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng Nguyễn Phi Long và Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Ngụ, Chợ Lớn đã câu kết, lừa đảo chiếm đoạt 2 khu đất trị giá hàng trăm tỷ đồng của ông tại TP Hồ Chí Minh bằng thủ đoạn cho vay tiền rồi bắt lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó biến giả thành thật.
Quá trình xác minh đơn tố giác, cơ quan điều tra đã đề nghị UBND TP HCM và UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện biện pháp ngăn chặn các biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới các thửa đất liên quan tới một trong các lãnh đạo của Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai.