Theo đó, các đối tượng gồm bà Nguyễn Kim Phượng (SN 1976, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận 4, TPHCM, là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 19/5/2017 đến 26/8/2018), bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1978, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú tỉnh Bến Tre, là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 26/6/2018 đến 30/3/2019), ông Lê Hữu Hào (SN 1981, ngụ quận 1, trú tỉnh Tiền Giang, là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 1/4/2019 đến nay) và ông Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương, trú tỉnh Long An, là tổng giám đốc kiêm chủ tài khoản dại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh qua các giai đoạn).