Ngày 20/10 các đơn vị thuộc Bộ Công an, gồm Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Cảnh sát hình sự (C45) đã khám xét công ty Thiên Việt, trụ sở tại cao ốc trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TP HCM).
Tiếp đến, cơ quan chức năng đọc lệnh tạm giữ Nguyễn Văn Kì Chủng (SN 1978, Tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Kì Thành (SN 1982, Giám đốc chi nhánh TP HCM). Được biết cả hai là anh em ruột, quê Quảng Ngãi.
Cùng thời điểm, các chiến sĩ cảnh sát Bộ Công an ập vào các chi nhánh của Công ty Thiên Việt có trụ sở tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi để kiểm tra, triệu tập bà Lâm Thị Hồng Diệp, Phan Thị Mỹ Hạnh lấy lời khai.
Theo thông tin từ Bộ Công an, mặc dù không được cấp phép trong việc kinh doanh vàng nhưng thời gian qua Công ty Thiên Việt đã tự ý cho khách hàng mua bán vàng, ngoại tệ qua tài khoản Internet.
Theo thống kê ban đầu đã có hàng ngàn tài khoản được lập ra, thu hút 150 tỉ đồng tham gia kinh doanh sàn vàng trái phép, không có thật.
Trước đó, ngày 25/9, Bộ Công an đã triệt phá sàn vàng trái phép thuộc Công ty IMMS Holdings (quận 1, TP HCM) bắt giữ Đặng Hữu Trung (35 tuổi, giám đốc công ty ). Công ty IMMS Holdings hoạt động tương tự như Công ty Thiên Việt.
