Theo kết quả giám sát và kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác định bà Bùi Thị Phương Thúy, ngụ tại quận Từ Liêm, Hà Nội, đã thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong một thời gian dài.

Cụ thể, từ ngày 04/01/2021 đến ngày 30/12/2022, bà Thúy đã sử dụng tổng cộng 19 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu PAS của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh (mã chứng khoán: PAS). Mục đích của chuỗi giao dịch này là nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo trên thị trường, vi phạm nghiêm trọng quy định tại Luật Chứng khoán.

Với sai phạm nêu trên, ngày 12/02/2026, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-XPHC xử phạt bà Bùi Thị Phương Thúy số tiền 1,5 tỷ đồng. Dù hành vi vi phạm được xác định rõ rệt, tuy nhiên kết quả tính toán cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hoạt động này. Đi kèm với hình phạt tài chính, cơ quan quản lý cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc khi cấm bà Thúy giao dịch chứng khoán và đảm nhiệm các chức vụ tại các tổ chức tài chính, công ty quản lý quỹ trong thời hạn 02 năm.

Đáng chú ý, trong vụ việc này, cơ quan chức năng còn phát hiện và xử lý 16 cá nhân khác có hành vi tiếp tay cho sai phạm. Nhóm cá nhân này đã cho bà Bùi Thị Phương Thúy mượn tài khoản chứng khoán để thực hiện các giao dịch thao túng cổ phiếu PAS trong cùng giai đoạn từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022.

Danh sách 16 cá nhân bị xử lý bao gồm các ông, bà: Nguyễn Đình Huy, Đinh Thị Hương, Vũ Minh Quân, Bùi Thị Hương Giang, Trần Thị Phương Thúy, Nguyễn Tuấn Mạnh, Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Nghĩa, Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Hồng Vân, Bùi Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phượng, Phạm Hoàng Kiên, Nguyễn Văn Toản và Hà Thị Hương Giang.

Căn cứ theo Quyết định số 94/QĐ-XPHC, cả 16 cá nhân nêu trên đều bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 09 tháng. Đồng thời, theo các quyết định bổ sung, nhóm người này cũng bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty đầu tư trên thị trường trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày 13/02/2026.

Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ của cơ quan quản lý đối với hành vi cho mượn tài khoản chứng khoán cá nhân, vốn có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng khi các tài khoản này bị lợi dụng để làm lũng đoạn thị trường.