Năm 2019 khởi tố 89 bị can liên quan đến tài chính, ngân hàng

Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... còn phát hiện một số thủ đoạn hoạt động mới trong lĩnh vực ngân hàng...

Sáng 3/9, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội bắt đầu phiên họp toàn thể lần thứ 13, xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

Nam 2019 khoi to 89 bi can lien quan den tai chinh, ngan hang
 Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày bào cáo tại phiên họp.

Theo báo cáo của Chính phủ, từ 1/10/2018 đến 31/7/2019 đã phát hiện 14.228 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (ít hơn 11,02% so với cùng kỳ 2018), 281 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ (ít hơn 0,35% so với cùng kỳ 2018).

Kết quả được nhấn mạnh là đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ, khắc phục được nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp hồ sơ, tài liệu, đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, thu hồi tài sản.

Công tác phát hiện, điều tra, xử lý tham nhũng ở địa phương có nhiều tiến bộ, từng bước khắc phục dần tình trạng "trên nóng dưới lạnh".

Chính phủ nhận định, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế còn diễn biến phức tạp, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ cao để phạm tội, sử dụng phần mềm gian lận doanh thu để trốn thuế, kéo dài thời gian thu phí tại các trạm thu phí BOT.

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại buôn bán hàng cấm, hàng giả còn diễn biến phức tạp. Hoạt động lợi dụng triển khai cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp, triển khai thực hiện các dự án, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư để chiếm đoạt tài sản nhà nước vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Tình trạng tham nhũng vặt trong giải quyết thủ tục hành chính công diễn ra tương đối phổ biến, nhất là ở cơ sở, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo cũng nêu tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước đáng lưu ý.

Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đã khởi tố 33 vụ, 89 vị can. Ngoài các vi phạm liên quan đến lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản, vi phạm các quy định về cho vay... còn phát hiện một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới. Như, giả mạo chữ ký trên sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tài sản ngân hàng, giả mạo thông tin khách hàng để làm thẻ tín dụng, làm giả phôi thẻ tín dụng để rút tiền chiếm đoạt. 

Một số doanh nghiệp nước ngoài và trong nước cấu kết với nhau xin cấp hạ tầng, lập dự án, thông đồng với cán bộ ngân hàng để vay vốn, hợp thức hoá việc sử dụng vốn vay bằng các hợp đồng nâng khống giá trị máy móc, thiết bị với các đối tác nước ngoài để chuyển tiền ra ngoài.

Trong lĩnh vực thuế, hải quan đã phát hiện, bắt giữ 12.760 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực hải quan, trong đó có 12.085 vụ vi phạm hành chính, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính trên 1.682 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ năm trước).

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vi phạm pháp luật trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai diễn ra ở nhiều nơi gây bức xúc dư luận, là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài và phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự tại một số địa phương.

Tình trạng lừa đảo bán nhà, đất tại các dự án không có thật diễn ra phức tạp, vi phạm trong việc giao đất để thực hiện dự án, bán các cơ sở nhà đất không qua đấu giá, cổ phần hoá doanh nghiệp liên quan đến đất đai gây thất thu lớn ngân sách nhà nước, báo cáo nêu rõ.

Doanh nghiệp nhà nước ở An Giang tổ chức thi uống rượu giỏi, trao cúp và tiền thưởng

(Vietnamdaily) - Công đoàn công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang tổ chức hội thi "Tửu vương chi bảo" cho các anh em "vui vẻ" sau những ngày lao động.
 

Ngày 18/8, ông Nguyễn Tấn Danh - giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang - cho biết ngày 16/8, đơn vị này có tổ chức cúng rằm tháng 7.

Sau đó, công đoàn của công ty có tổ chức hội thi "Tửu vương chi bảo" cho các anh em "vui vẻ" sau những ngày lao động.

Giá vàng hôm nay 19/8: Mức giá kỷ lục năm 2011 sắp quay trở lại

(Vietnamdaily) - Một số chiến lược gia thấy vàng có thể lên 1.820 USD/ounce. Vàng trong nước giao dịch ổn định quanh mốc 42 triệu đồng/lượng.

Thị trường thế giới

Giá vàng hiện đang ở mức 1.525 USD/ounce, hợp đồng tương lai trên Comex của New York Mercantile Exchange đã tăng hơn 15% trong năm, đây là lợi nhuận tốt nhất sau năm 2011(năm từng chứng kiến mức cao kỷ lục của vàng 1.911,60 USD/ounce).

Tỷ giá ngoại (19-23/8): Đồng USD phục hồi, euro sụt giảm

(Vietnamdaily) - US Dollar Index (DXY) đứng ở mức 98,06 điểm, tăng 0,06%. Kể từ khi chạm mức thấp trong ba tuần vào ngày 9/8, chỉ số đồng USD đã phục hồi, tăng 1,1%

Thị trường thế giới

US Dollar Index (DXY), chỉ số đo lường biến động của đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF đứng ở mức 98,06 điểm, tăng 0,06%. Kể từ khi chạm mức thấp trong ba tuầ

Tuần này, thị trường sẽ tập trung quan sát nhất cử nhất động của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed).

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu mới, phản ứng của cơ quan tiền tệ Hoa Kỳ đối với nỗi về suy thoái kinh tế sau khi đường cong lãi suất Kho bạc bị đảo ngược.

Fed sẽ tổ chức cuộc họp mặt thường niên tại Jackson Hole vào cuối tuần này, nơi Chủ tịch Jerome Powell sẽ đưa ra một bài phát biểu vào thứ 6. Biên bản cuộc họp tháng 7 sẽ xuất hiện vào thứ 4.

USD đã kết thúc tuần với mức khá ổn định vào thứ 6 sau khi những lo ngại liên quan đến căng thẳng thương mại và việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng. Việc đồng USD tăng cao cũng là kết quả của một báo cáo kinh tế rằng Đức có thể sẽ nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy sự tăng trưởng cuẩ đồng euro.

Đầu ngày thứ 6, đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần là 1,1067 USD đổi 1 euro (với mức thấp nhất trong hai năm là 1,1025 USD đổi 1 euro mà nó đạt được vào ngày 1 tháng 8).

Sự tụt giảm của đồng euro vào sáng thứ 6 bắt nguồn từ kỳ vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu sau khi điều chỉnh Thành viên hội đồng.

Hôm thứ 5, ông Olli Rehn - Chủ tịch Ngân hàng trung ương Phần Lan đề nghị Ngân hàng trung ương châu Âu có thể khởi động lại chương trình nới lỏng định lượng và sẵn sàng mở rộng nó thành mua việc cổ phần.

Joe Manimbo - Nhà phân tích thị trường cao cấp tại Western cho biết, thị trường toàn cầu bắt đầu bắt đầu giao dịch phiên thứ 6 trong tâm trạng tốt hơn với tâm lý được thúc đẩy bởi những kỳ vọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). ECB được cho rằng sẽ có những quyết định táo bạo trong cuộc họp sắp tới của các ngân hàng trung ương vào ngày 12/9.

Đồng USD sẽ rơi xuống mức thấp hơn. Chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm từ 98,4 trong tháng 7 xuống 92,1 vào đầu tháng 8, mức thấp nhất kể từ tháng 1. Các biện pháp điều kiện hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2016.

Đồng bảng Anh đã tăng mạnh vào thứ 6, ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất so với đồng euro trong gần 5 tháng, vì sự kết hợp của tin tức và dữ liệu phong nha đã cung cấp đủ đạn dược cho các nhà đầu cơ để mua đồng tiền Anh trong bối cảnh khó khăn này.

Đồng bảng Anh đã tăng lên mức cao nhất trong 8 ngày so với đồng bạc xanh và cũng tăng 1% so với đồng euro, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 3.

Đồng USD đã tăng 0,25% so với đồng yên ở mức 106,36 yên đổi 1 USD. Trong tuần, đồng bạc xanh đã tăng 0,67% so với tiền Nhật Bản.

Ty gia ngoai (19-23/8): Dong USD phuc hoi, euro sut giam