SCB khởi động kế hoạch xử lý hơn 1.100 mã tài sản sau đại án Vạn Thịnh Phát
SCB vừa công bố lộ trình xử lý khối tài sản bảo đảm quy mô lớn nhằm thực hiện các bản án liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thực hiện phán quyết của Tòa án về việc giao khối tài sản bảo đảm của vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) quản lý và xử lý, ngân hàng đã chính thức công bố kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai công tác này.
Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện các nội dung theo Bản án 157/2024/HS-ST và Bản án 1125/2024/HS-PT, dưới sự giám sát chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) và các cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. Dưới sự hướng dẫn sát sao của Ngân hàng Nhà nước cùng Ban Kiểm soát đặc biệt, SCB đã từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sẵn sàng nguồn lực cho việc thu hồi tài sản theo đúng quy định.
Trong đợt triển khai đầu tiên, SCB tập trung xử lý 08 mã tài sản, tương ứng với 12 tài sản bảo đảm đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá và đấu giá. Danh mục tài sản trong đợt này rất đa dạng, bao gồm các bất động sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP.HCM, Long An và Tây Ninh. Bên cạnh đó là các phương tiện vận tải như xe Isuzu, xe Subaru, cùng hệ thống máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lavifood. Đáng chú ý, danh mục còn có khối lượng lớn hàng hóa tiêu dùng gồm 8.521 sản phẩm quần áo, túi xách thời trang của Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria và hơn 370.859 chi tiết hàng tồn kho thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Eurasia Concept.
Theo SCB, để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, Ngân hàng đã thiết lập lộ trình thực hiện gồm hai giai đoạn cụ thể. Ở giai đoạn một, ngân hàng tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực để hỗ trợ khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí và lập hồ sơ mời thầu. Sang giai đoạn hai, trên cơ sở kết quả từ đơn vị tư vấn, SCB sẽ lựa chọn đơn vị xử lý tài sản có năng lực tổ chức định giá và đấu giá công khai nhằm thu hồi tối đa giá trị tài sản bồi hoàn. Đây được xem là nỗ lực quan trọng của ngân hàng trong việc khắc phục thiệt hại của vụ án, vốn thuộc diện theo dõi và chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trong năm 2025, SCB đã bắt tay ngay vào việc rà soát và phân loại đối với 1.120 mã tài sản để xác lập quyền quản lý và xử lý theo phán quyết của tòa. Mặc dù khối lượng công việc được đánh giá là đặc biệt lớn, phức tạp và chưa từng có tiền lệ, SCB cam kết sẽ triển khai các bước thực hiện một cách công khai, đúng pháp luật. Hiện tại, ngân hàng đang phát hành hồ sơ mời thầu cho gói thầu tư vấn xử lý các tài sản bảo đảm.
Hành động quyết liệt này khẳng định cam kết của SCB trong việc thực thi trách nhiệm bồi hoàn theo bản án đã có hiệu lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
VIB phản hồi về sai phạm tại Chi nhánh Huế vừa bị Thanh tra NHNN kết luận
Thanh tra NHNN Khu vực 9 công bố kết luận thanh tra chỉ ra loạt sai phạm trong cho vay, quản lý tài sản đảm bảo và giám sát vốn vay tại VIB Chi nhánh Huế.
Ngày 11/3/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Thông báo số 53/TB-TTNH về Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Huế. Trước đó, vào ngày 4/3/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã ban hành Kết luận thanh tra số 42/KL-TTNH đối với đơn vị này. Nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu và việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, trong công tác thẩm định và xét duyệt cho vay, VIB Chi nhánh Huế đã để xảy ra nhiều sai sót về quy trình và tính chính xác của hồ sơ. Cụ thể, đơn vị này chưa thực hiện đánh giá cụ thể về địa điểm và cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp trong các đề xuất thẩm định. Đối với mảng cho vay mua xe mục đích kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, ngân hàng đã bỏ qua việc thẩm định các chỉ số vận hành cốt lõi như doanh thu bình quân, số ngày chạy xe thực tế, chi phí nhiên liệu, phí cầu đường, bến bãi và bảo hiểm. Việc đánh giá năng lực tài chính của khách hàng cũng bộc lộ sự thiếu sâu sát khi số liệu về lợi nhuận sau thuế và khấu hao bị ghi nhận thiếu chính xác.
IVB Hội An và loạt sai sót về giám sát vốn vay, quản trị rủi ro bất động sản
NHNN chỉ ra loạt sai sót tại IVB Hội An như lỏng lẻo giám sát vốn vay, rủi ro tập trung tín dụng BĐS và chậm cập nhật các quy định về phòng, chống rửa tiền.
Ngày 05/03/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã chính thức ban hành Thông báo số 50/TB-TTNH về kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hội An (IVB Hội An). Văn bản này căn cứ trên Kết luận thanh tra số 26/KL-TTNH được Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 ấn định từ ngày 09/02/2026.
Dù ghi nhận đơn vị cơ bản chấp hành các quy định về cho vay, bảo lãnh và xử lý nợ xấu, cơ quan chức năng vẫn chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình vận hành và tuân thủ pháp luật tại chi nhánh này.
Nhiều vi phạm tại hai chi nhánh Public Bank Việt Nam
Hai chi nhánh Long An và Bình Dương của Public Bank Việt Nam có một số tồn tại trong thẩm định, giám sát vốn vay...
Trong đợt rà soát định kỳ vào đầu năm 2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 và Khu vực 13 đã chính thức ban hành các thông báo kết luận thanh tra đối với hai đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam (PBVN) là chi nhánh Long An và chi nhánh Bình Dương.
Tại địa bàn tỉnh Long An, PBVN chi nhánh Long An được đánh giá là chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cũng như thực hiện đúng quy trình phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, kết luận thanh tra số 07/KL-TTRA ngày 09/02/2026 cũng chỉ rõ đơn vị này còn tồn tại một số hạn chế trong công tác thẩm định cho vay và giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Mặc dù các sai sót này được đánh giá là không nghiêm trọng, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 vẫn yêu cầu chi nhánh phải thực hiện nghiêm túc 09 kiến nghị và khuyến nghị để chấn chỉnh hoạt động.
