Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi “khủng” thế nào?

20/04/2022 11:38

Lâm Thị Thu Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số tiền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng.

Gia Đạt
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa ra Quyết định truy tố 3 bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974); Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966); Lâm Vũ Việt Anh (SN 1987, cùng trú tại TP Vũng Tàu) về tội “Rửa tiền” và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa ra Quyết định truy tố 3 bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974); Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966); Lâm Vũ Việt Anh (SN 1987, cùng trú tại TP Vũng Tàu) về tội “Rửa tiền” và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trong đó, bị can Lâm Thị Thu Trà được xác định có liên quan đến vụ án của Lê Thái Thiện (SN 1966, còn gọi là Thiện “Soi”) và con trai là Lê Thái Phong (SN 1993) có hành vi cho vay nặng lãi. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối bà Trà và Lan để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trong đó, bị can Lâm Thị Thu Trà được xác định có liên quan đến vụ án của Lê Thái Thiện (SN 1966, còn gọi là Thiện “Soi”) và con trai là Lê Thái Phong (SN 1993) có hành vi cho vay nặng lãi. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối bà Trà và Lan để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác định bà Trà hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen". Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động lên tới 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Từ năm 2018, bà Trà trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua Lan và Việt Anh giúp để thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã xác định bà Trà hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen". Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động lên tới 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Từ năm 2018, bà Trà trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua Lan và Việt Anh giúp để thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ.
Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì họ phải dùng tài sản (như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác) để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà. Với cách thức và thủ đoạn như trên, Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số tiền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng.
Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì họ phải dùng tài sản (như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác) để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà. Với cách thức và thủ đoạn như trên, Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số tiền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng.
Để thực hiện hành rửa tiền số tiền từ cho vay nặng lãi, bà Trà đã yêu cầu các con nợ đến hạn trả tiền gốc hoặc lãi chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận giùm. Sau khi nhận tiền giúp bà Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản thấu chi để trả nợ các khoản vay của ngân hàng.
Để thực hiện hành rửa tiền số tiền từ cho vay nặng lãi, bà Trà đã yêu cầu các con nợ đến hạn trả tiền gốc hoặc lãi chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận giùm. Sau khi nhận tiền giúp bà Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản thấu chi để trả nợ các khoản vay của ngân hàng.
Bị can Lâm Thị Thu Trà bị bắt vì liên quan đến vụ án đại gia Thiện “Soi” và con trai Lê Thái Phong. Thiện nổi tiếng vì được gọi là "đại gia có biệt thự dát vàng" ở Vũng Tàu. Theo Cơ quan CSĐT, năm 2018 và 2019, Lâm Thị Thu Trà đã cho cha con Thiện “Soi” vay lãi hàng chục tỷ đồng. Thiện “Soi” cùng con trai đã cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn.
Bị can Lâm Thị Thu Trà bị bắt vì liên quan đến vụ án đại gia Thiện “Soi” và con trai Lê Thái Phong. Thiện nổi tiếng vì được gọi là "đại gia có biệt thự dát vàng" ở Vũng Tàu. Theo Cơ quan CSĐT, năm 2018 và 2019, Lâm Thị Thu Trà đã cho cha con Thiện “Soi” vay lãi hàng chục tỷ đồng. Thiện “Soi” cùng con trai đã cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn.
Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "soi", Cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện "Soi" vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "soi", Cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện "Soi" vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
>>> Xem thêm video: Truy tố đối tượng cho vay hơn 921 tỷ đồng với lãi suốt "cắt cổ" tại Bà Rịa - Vũng Tàu. (Nguồn: ANTV).

Bạn có thể quan tâm

Tạm dừng bay dù lượn ở Sơn Trà sau sự cố du khách tử nạn

Tạm dừng bay dù lượn ở Sơn Trà sau sự cố du khách tử nạn

Thượng úy Cảnh sát cơ động bị đẩy ngã phải nhập viện

Thượng úy Cảnh sát cơ động bị đẩy ngã phải nhập viện

Vụ ô tô đâm liên hoàn 10 xe máy, một nạn nhân đã tử vong

Vụ ô tô đâm liên hoàn 10 xe máy, một nạn nhân đã tử vong

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

...khiến hàng loạt xe điện du lịch bị thiêu rụi.

Cháy nhà để xe ở chùa Hương Tích, thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Hà Nội chất vấn "nóng" về lò mổ không dán tem vệ sinh thú y

Hà Nội chất vấn "nóng" về lò mổ không dán tem vệ sinh thú y

Điều tra nguyên nhân du khách tử vong khi bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà

Điều tra nguyên nhân du khách tử vong khi bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà

Vụ giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh - hành vi táng tận lương tâm

Vụ giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh - hành vi táng tận lương tâm

Bắt đối tượng cướp tài sản của cụ bà giữa cánh đồng

Bắt đối tượng cướp tài sản của cụ bà giữa cánh đồng

Bắt nhóm đối tượng đập kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng đập kính hàng loạt ô tô trộm cắp tài sản

Nữ tài xế ô tô đâm liên hoàn 10 xe máy ở Hà Nội

Nữ tài xế ô tô đâm liên hoàn 10 xe máy ở Hà Nội

Cận cảnh tòa nhà hàm cá mập đang được phá dỡ

Cận cảnh tòa nhà hàm cá mập đang được phá dỡ

Top tin bài hot nhất

Hiện trường vụ nghìn khối đá ụp xuống sau tiếng nổ như bom

Hiện trường vụ nghìn khối đá ụp xuống sau tiếng nổ như bom

08/07/2025 18:55
Bộ xương trắng dưới sông tố tội ác kinh hoàng kẻ sát nhân

Bộ xương trắng dưới sông tố tội ác kinh hoàng kẻ sát nhân

09/07/2025 06:45
Quán bia lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội

Quán bia lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội

09/07/2025 07:01
Cận cảnh tòa nhà hàm cá mập đang được phá dỡ

Cận cảnh tòa nhà hàm cá mập đang được phá dỡ

09/07/2025 09:38
Hãi hùng lời khai các đối tượng giết mổ, tiêu thụ thịt lợn chết

Hãi hùng lời khai các đối tượng giết mổ, tiêu thụ thịt lợn chết

09/07/2025 09:31

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status