Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 18/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ủy ban nhân dân TP HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh Thành phố HCM và các cơ quan có liên quan.

Trong đó, bà Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bà Dương Thị Bạch Diệp được biết đến là doanh nhân nổi tiếng không chỉ trong giới kinh doanh bất động sản, mà còn là người sở hữu chiếc xe siêu sang Rolls Royce BKS 77L-7777.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp sinh năm 1948, quê Bình Định. Bà Diệp cũng là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và Công ty TNHH Nam Nam Phương (Nam Nam Phương).

Công ty Diệp Bạch Dương được thành lập ngày 24/4/2002, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 179Bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP HCM.

Bạch Diệp Dương hiện có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó, đại gia Dương Thị Bạch Diệp góp vốn đến 57,54%.

Từng chia sẻ với báo giới, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp cho biết doanh nghiệp của bà sở hữu 6 lô đất vàng tại TP. HCM như: dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1…

Dù sở hữu nhiều lô đất vàng song công ty Diệp Bạch Dương và bà chủ Dương Thị Bạch Diệp lại bị nhắc tới nhiều xoay quanh các khoản nợ ngân hàng lên đến cả nghìn tỷ đồng, nợ thuế.

Năm 2018, Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp đã 2 lần lọt vào danh sách "đen" nợ thuế, bị Cục thuế TP HCM “bêu tên”. Trong danh sách nợ thuế tháng 11/2018 của Cục Thuế TP HCM, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (quận 3) của bà Dương Thị Bạch Diệp nợ 35,5 tỷ đồng.

Trước đó, theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế tính đến 31/5/2018 do Cục thuế TP. HCM công bố, Công ty Diệp Bạch Dương nợ thuế với số tiền nợ 33,9 tỷ đồng.

Về khoản nợ ngân hàng, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước hồi tháng 7/2014, dư nợ của Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương đến hết tháng 12/2012 là 3.700 tỷ đồng, trong số này nợ gốc là 2.968 tỷ đồng, tiền lãi 732 tỷ đồng.