Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng gây thiệt hại bao nhiêu?

19/08/2022 10:20

Cơ quan Công an vừa có kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với ông Diệp Dũng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.

Gia Đạt
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM cho biết đã công bố bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM - Saigon Co.op và 8 bị can khác về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM cho biết đã công bố bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM - Saigon Co.op và 8 bị can khác về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo Cơ quan An ninh điều tra, quá trình hoạt động của Saigon Co.op, từ 1999-1/2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng, chiếm khoảng 53%), với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, quá trình hoạt động của Saigon Co.op, từ 1999-1/2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng, chiếm khoảng 53%), với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, cuối năm 2015 đầu năm 2016, khi chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam công bố thông tin chuyển nhượng, Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã thống nhất và trình Đại hội Thành viên Saigon Co.op thông qua nghị quyết tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lưới với phương thức “mua bán - sáp nhập” đối với các công ty, đơn vị có ý định chuyển nhượng các điểm bán lẻ tại Việt Nam.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, cuối năm 2015 đầu năm 2016, khi chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam công bố thông tin chuyển nhượng, Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Saigon Co.op đã thống nhất và trình Đại hội Thành viên Saigon Co.op thông qua nghị quyết tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lưới với phương thức “mua bán - sáp nhập” đối với các công ty, đơn vị có ý định chuyển nhượng các điểm bán lẻ tại Việt Nam.
Tháng 2/2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi Big C Việt Nam, được UBND TP HCM chấp thuận và giao chịu trách nhiệm nghiên cứu, rà soát pháp lý, cân đối năng lực tài chính, hiệu quả kinh tế của việc đầu tư (thông qua Đại hội Thành viên) để xem xét, quyết định việc mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam theo đúng quy định.
Tháng 2/2016, Saigon Co.op xin chủ trương mua lại chuỗi Big C Việt Nam, được UBND TP HCM chấp thuận và giao chịu trách nhiệm nghiên cứu, rà soát pháp lý, cân đối năng lực tài chính, hiệu quả kinh tế của việc đầu tư (thông qua Đại hội Thành viên) để xem xét, quyết định việc mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam theo đúng quy định.
Đến tháng 8/2016, bị can Diệp Dũng (với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) đã tự ý ký hợp đồng “Hợp tác đầu tư” với hai công ty là Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Đô Thị Mới là 700 tỷ đồng (mà không thông qua HĐQT).
Đến tháng 8/2016, bị can Diệp Dũng (với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) đã tự ý ký hợp đồng “Hợp tác đầu tư” với hai công ty là Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Đô Thị Mới là 700 tỷ đồng (mà không thông qua HĐQT).
Bị can Diệp Dũng sau đó đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác cũng của Saigon Co.op nhưng mở tại chi nhánh khác. Tiếp đó, Dũng ký ủy nhiệm chi chuyển tiền lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ đến tài khoản hai công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư.
Bị can Diệp Dũng sau đó đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác cũng của Saigon Co.op nhưng mở tại chi nhánh khác. Tiếp đó, Dũng ký ủy nhiệm chi chuyển tiền lần lượt 300 tỷ và 700 tỷ đến tài khoản hai công ty Đại Á và Đô Thị Mới để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc và lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, bị can Diệp Dũng và Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc và lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, bị can Diệp Dũng và Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.
Tháng 3/2018, bị can Diệp Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của hai hợp đồng gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng) và sau đó bị Cục Thuế TP HCM truy thu thuế và phạt tiền. Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung có vai trò giúp sức ông Dũng trong hành vi này.
Tháng 3/2018, bị can Diệp Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của hai hợp đồng gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng) và sau đó bị Cục Thuế TP HCM truy thu thuế và phạt tiền. Tôn Thất Hào và Võ Thành Trung có vai trò giúp sức ông Dũng trong hành vi này.
Nguyễn Thành Nhân và 5 người khác là lãnh đạo các đơn vị được xác định là "không thực hiện và thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao" đối với việc kiểm tra, giám sát nguồn gốc số tiền 3.000 tỷ đồng huy động vốn vào Saigon Co.op và 2 hợp đồng hợp tác đầu tư nên dẫn đến sai phạm trên.
Nguyễn Thành Nhân và 5 người khác là lãnh đạo các đơn vị được xác định là "không thực hiện và thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao" đối với việc kiểm tra, giám sát nguồn gốc số tiền 3.000 tỷ đồng huy động vốn vào Saigon Co.op và 2 hợp đồng hợp tác đầu tư nên dẫn đến sai phạm trên.
>>> Xem thêm video: Nhiều sai phạm tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Bạn có thể quan tâm

Gia Lai xảy ra 5 ổ dịch tả heo Châu Phi

Gia Lai xảy ra 5 ổ dịch tả heo Châu Phi

Cứu sống 2 bố con lênh đênh suốt đêm trên biển ở Hà Tĩnh

Cứu sống 2 bố con lênh đênh suốt đêm trên biển ở Hà Tĩnh

Cảnh báo trang facebook có tích xanh giả mạo Bộ Tài Chính để lừa đảo

Cảnh báo trang facebook có tích xanh giả mạo Bộ Tài Chính để lừa đảo

Các trạm sạc xe điện tại bến xe Hà Nội lắp đặt, sử dụng ra sao?

Các trạm sạc xe điện tại bến xe Hà Nội lắp đặt, sử dụng ra sao?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng dịu dần, tiềm ẩn mưa giông cực đoan

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng dịu dần, tiềm ẩn mưa giông cực đoan

Định giá đất cần hài hoà giữa Nhà nước - Thị trường - Xã hội?!

Định giá đất cần hài hoà giữa Nhà nước - Thị trường - Xã hội?!

Tai nạn nghiêm trọng tại Lâm Đồng, một người tử vong tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng tại Lâm Đồng, một người tử vong tại chỗ

Va chạm xe tải ở Lâm Đồng, người đi xe máy tử vong tại chỗ

Va chạm xe tải ở Lâm Đồng, người đi xe máy tử vong tại chỗ

Yêu cầu xử nghiêm trường hợp cố tình thanh toán tiền mặt để trốn thuế

Yêu cầu xử nghiêm trường hợp cố tình thanh toán tiền mặt để trốn thuế

"Cuỗm" gần 600 chỉ vàng, 2 tên trộm lĩnh 29 năm tù giam

"Cuỗm" gần 600 chỉ vàng, 2 tên trộm lĩnh 29 năm tù giam

Phá đường dây ghi số lô, số đề gần khu di tích Đền Nưa

Phá đường dây ghi số lô, số đề gần khu di tích Đền Nưa

Khu xử lý chất thải Ngọc Hồi gặp sự cố, nước và rác thải tràn ra môi trường

Khu xử lý chất thải Ngọc Hồi gặp sự cố, nước và rác thải tràn ra môi trường

Top tin bài hot nhất

Đang làm việc dưới ruộng, cụ bà 78 tuổi bị ô tô tông tử vong

Đang làm việc dưới ruộng, cụ bà 78 tuổi bị ô tô tông tử vong

30/07/2025 16:57
Phát hiện hàng trăm bình khí cười không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Phát hiện hàng trăm bình khí cười không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

30/07/2025 15:27
Ngăn chặn kịp thời 2 nữ sinh ở Lào Cai bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê

Ngăn chặn kịp thời 2 nữ sinh ở Lào Cai bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê

30/07/2025 10:46
Tổ chức thực hiện bộ phận thường trực làm việc tại Gia Lai

Tổ chức thực hiện bộ phận thường trực làm việc tại Gia Lai

30/07/2025 16:51
Ô tô khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ô tô khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

30/07/2025 15:11

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status