Khởi tố thêm tội danh với nguyên TGĐ DongA Bank Trần Phương Bình

(Kiến Thức) - Ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DongA Bank cùng 9 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tối ngày 27/12, Bộ Công an thông tin, quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.
Khoi to them toi danh voi nguyen TGD DongA Bank Tran Phuong Binh
Ông Trần Phương Bình tại tòa. Ảnh: Tiền Phong. 
Cụ thể, khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm:
- Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB;
- Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB;
- Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch;
- Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch;
- Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;
- Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh;
- Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;
- Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh;
- Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh;
- Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Cả 10 bị can trên đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bộ Công an nêu rõ, 10 bị can trên đều liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 06 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Trước đó, kết thúc điều tra giai đoạn I vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) đã truy tố và xét xử 26 bị can về 03 nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.605.520.320.958 đồng.
Tại giai đoạn một vụ án, ông Trần Phương Bình, Vũ Nhôm và 24 bị cáo bị kết luận chiếm đoạt, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
Nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình bị TAND TP HCM tuyên án chung thân về các tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cùng với đó, Vũ Nhôm nhận 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

Kỳ án đánh chết 14 con lợn ở Quảng Ninh: 2 lần hoãn xử phúc thẩm

Phiên xét xử phúc thẩm vụ án đánh chết 14 con lợn đối với bị cáo Nguyễn Văn Dục diễn ra vào sáng 27/12 phải tạm hoãn lần thứ 2 do bị hại không có mặt.

Theo thông báo của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, sáng 27.12, bị hại của vụ án là ông Diệp Văn Trọng đã có đơn xin vắng mắt tại phiên tòa phúc thẩm. Sau khi nghe thông báo, ông Lê Luân - luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dục cho rằng đây là vụ án hủy hoại tài sản liên quan trực tiếp tới ông Diệp Văn Trọng - bị hại của vụ án, vì vậy cần phải có sự có mặt của bị hại để tranh luận, đề nghị chủ tọa phiên tòa cho hoãn phiên tòa lần thứ 2 để triệu tập bị hại.

Manh mối nào vạch trần bí mật triệu đô của ông Bình và Vũ Nhôm?

(Kiến Thức) - 5 tờ giấy viết tay của nguyên thủ quỹ DongA Bank đã giúp cơ quan điều tra lật tẩy việc ông Trần Phương Bình mua giùm Vũ Nhôm hàng triệu đô la. Điều đáng nói là tới nay Vũ chưa trả lấy một xu cho ông Bình.

Một trong những sự thật "động trời" được cơ quan điều tra phát giác trong quá trình điều tra những sai phạm "khủng" của nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) Trần Phương Bình là việc ông này dùng nguồn tiền của ngân hàng mua giúp cho Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bắc Nam 79 hàng triệu USD.
Để lần ra sai phạm "động trời" này của ông Bình, theo cơ quan điều tra là phải nhờ vào việc thu giữ được 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng - nguyên Thủ quỹ DongA Bank.

Trần Phương Bình cảm thấy có lỗi với Vũ “nhôm“

Trước việc Vũ “nhôm” bị truy tố về khoản vay 200 tỷ đồng mà Bình đã xuất quỹ cho vay khiến Vũ “nhôm” dính án, Bình trần tình tại tòa “Bị cáo cảm thấy có lỗi với Phan Văn Anh Vũ".
 
 

Liên quan tới số tiền 200 tỷ của DAB mà Trần Phương Bình cho Vũ “nhôm” vay để mua cổ phần của DAB, trong khi tại CQĐT, Vũ “nhôm” khai do “nghĩ” số tiền đó là tiền của cá nhân Trần Phương Bình cho mình vay nên bị cáo khẳng định bản thân bị oan.