Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến (SN 1989, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm) và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, kế toán) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng CSKT phát hiện Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm (địa chỉ số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi giả mạo tư cách pháp lý liên quan Dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Dù không phải chủ đầu tư, không được giao quyền thực hiện dự án, song từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương tung tin Công ty Hiền Khiêm đang đền bù giải phóng mặt bằng và sẽ được giao đất ở dịch vụ sau khi hoàn tất thủ tục đấu giá. Dưới danh nghĩa này, hai người đã ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu gần 130 tỷ đồng, cam kết bàn giao đất trong 36 tháng.

Sau khi nhận tiền, các bị can không triển khai dự án mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền, dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hành vi này bị xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh kinh tế địa phương.

Khám xét trụ sở công ty, cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ, tài liệu, dấu chức danh cùng các hợp đồng, chứng từ liên quan. Đáng chú ý, công ty đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Aninvest Việt Nam, treo biển thông báo chuyển địa điểm đến tòa nhà thương mại – dịch vụ – khách sạn của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Ninh Giang (số 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để tiếp tục hoạt động lừa đảo.

Điều tra mở rộng cho thấy, từ 2017–2020, nhóm này cũng từng huy động vốn cho dự án khu dân cư tại xã Yên Trung, nhưng chưa được giao đất và chưa hoàn trả tiền cho người góp vốn.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều tang vật, ô tô và tài liệu liên quan, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan CSĐT đề nghị các tổ chức, cá nhân từng góp vốn hoặc ký hợp đồng với Công ty Hiền Khiêm (nay là Aninvest Việt Nam) liên hệ Trung tá Đào Ngọc Oanh, Điều tra viên Phòng CSKT Công an tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại 0983.476.286 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.