Ngày 20/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố 26 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đường dây lập công ty “ma” tại Campuchia, tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người dân trong nước.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2024, Hồ Mạnh Linh (biệt danh Long Hồng Kông, sinh năm 1999, ngụ xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu, cấu kết cùng nhiều người thành lập Công ty Villa Group, đặt trụ sở tại khu Shanghai Resort, thành phố Bavet (tỉnh Svay Riêng, Campuchia).

Tại đây, Linh tuyển dụng hàng trăm nhân viên, tổ chức hoạt động lừa đảo đầu tư trực tuyến thông qua mạng xã hội. Các đối tượng sử dụng tài khoản ảo chạy quảng cáo, kết bạn với người dùng Việt Nam, mời chào tham gia “đầu tư hoặc đặt cược sinh lời cao”.

Ban đầu, nhóm này cho khách hàng thắng nhỏ để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ nạp tiền lớn hơn với hứa hẹn “thắng lớn, rút tiền nhanh”. Khi nạn nhân muốn rút tiền, hệ thống cố tình báo lỗi, chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để người chơi phải nộp phí từ 10% - 20% số tiền muốn rút. Vì vậy, các nạn nhân bị dụ dỗ nạp thêm tiền nhiều lần mà vẫn không thể rút được tiền gốc và tiền thắng cược.

Thực chất, toàn bộ tiền nạn nhân nạp vào đều bị nhóm Linh chiếm đoạt. Chỉ tính từ tháng 10/2024 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người dân trên khắp cả nước.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 26 đối tượng, đồng thời kêu gọi những người có liên quan hoặc từng tham gia hoạt động của đường dây này ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.