Khởi tố 8 đối tượng trong vụ án Công ty Gold Time lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 17/9 cho biết đã ra Thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo điều tra ban đầu: tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time; địa chỉ số 42/1A, Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc.
Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).
Khoi to 8 doi tuong trong vu an Cong ty Gold Time lua dao hang tram ty dong
Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm được xác định đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. 
Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi công ty đưa ra (được Đồi và đồng bọn gọi là “phân quyền”).
Sau đó, nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia khác (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả lương và “hoa hồng” cho người tham gia trước).
Với mô hình hoạt động như trên, chỉ tính từ tháng 10-2018 đến nay đã có hơn 360.000 thành viên đăng ký hệ thống Công ty Gold Time với 640.575 gói đầu tư. Trong đó có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật vào công ty với tổng số tiền hơn 840 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ” của Công ty Gold Time đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các cho phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng), đều là tiền của nhà đầu tư “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân đã bị Công ty Gold Time chiếm đoạt, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị các nạn nhân liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết. Liên hệ: phòng 5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (số 47, Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), gặp Điều tra viên Trịnh Nguyên Đạt và Lê Ngọc Cương (ĐT: 0983.539724 và 0944.121726).

Điện Gia Lai dự kiến huy động 200 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,5%/năm

(Kiến Thức) - HĐQT CTCP Điện Gia Lai (HoSE: GEG) vừa công bố Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu huy động vốn.

Theo đó, GEG dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9 năm nay và chậm nhất vào ngày 5/10. Thời hạn dự kiến trái phiếu là 2 năm với lãi suất 10,5%/năm. Công ty uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để triển khai các thủ tục cần thiết để phát hành trái phiếu theo quy định.  

Trong đầu tháng 8, GEG công bố chủ trường đầu tư 2 dự án điện gió tại Gia Lai và Tiền Giang. Cụ thể, GEG sẽ đầu tư dự án nhà máy điện gió Ia Bang 1 ở tỉnh Gia Lai, công suất 50 MW. Điện Gia Lai thông qua công ty con nắm giữ 99% vốn là Công ty Điện gió Ia Bang để thực hiện dự án.

Dàn trai xinh, gái đẹp gây sốt vì ngoại hình giống y đúc sao Việt

(Kiến Thức) - Những cái tên đình đám dưới đây từng gây chú ý không chỉ bởi ngoại hình giống hệt sao Việt mà họ còn sở hữu tài năng đáng ngưỡng mộ.

Dan trai xinh, gai dep gay sot vi ngoai hinh giong y duc sao Viet
Sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt chuẩn "soái ca" cùng kĩ năng rap cực ổn, anh chàng Hieuthuhai đang là rapper trẻ “chiếm spotlight” King Of Rap thời gian qua.  

Phú Nhuận Land huy động vốn trái phép tại dự án Bình Lợi Center?

(Kiến Thức) - Dự án Khu Dân Cư Bình Lợi (Bình Lợi Center) do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Nhuận Land (Phú Nhuận Land) làm chủ đầu tư đã thu tiền từ khách hàng khi vẫn là bãi đất trống được quay tôn sơ sài…

Dự án đất nền Bình Lợi Center tọa lạc trên mặt tiền đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh do Công ty Phú Nhuận Land làm chủ đầu tư.

Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích đất 35.568,3 m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, bao gồm tổng cộng 249 nền đất. Trong đó, diện tích dành cho đất ở là 25.435,8 m2, đất dành cho giao thông là 10.132,5 m2.