Trong số loạt xe sai phạm bị nằm tại cảng VICT Sài Gòn hiên nay bao gồm trên 300 xe chưa làm thủ tục hải quan và trên 130 xe đã làm thủ tục hải quan, nhưng chưa được thông quan.

Được biết, liên quan đến sai phạm của Công ty Cổ phần ôtô Âu Châu, ngày 30/11/2016, Bộ Tài chính có công văn hỏa tốc số 17041/BTC-VP gửi Tổng cục Hải quan về việc ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu xe ôtô BMW tại Việt Nam.

Công văn nêu rõ: “Qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu ôtô nguyên chiếc của Công ty cổ phần ôtô Âu Châu đã xác định có các sai phạm: Công ty tự ý tiêu thụ hàng hóa (ôtô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan Hải quan cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định; Cố ý không cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ôtô BMW do công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận lừa dối khách hàng; sử dụng tài liệu giả như hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu ôtô BMW.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan làm việc cụ thể với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét khởi tố vụ án đối với những hành vi sai phạm của Công ty cổ phần ôtô Âu Châu theo quy định.

Ngày 20/12/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 18/QĐ- ĐTCBL khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần ôtô Âu Châu. Cục Điều tra chống buôn lậu cũng ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C46)- Bộ Công an để xử lý theo thẩm quyền. Đến nay, C46 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đăng Thảo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ôtô Âu Châu và các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ vụ án.