Sen Tài Thu lừa hơn 400 nhà đầu tư với số tiền trên 1.000 tỷ đồng

Hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu. 

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Thùy Linh, nguyên Phó tổng giám đốc (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc) Công ty Cổ phần (CP) Tập đoàn Sen Tài Thu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra bước đầu, xác định, từ đầu năm 2020, Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên đã vay nợ số tiền lớn khoảng hơn 300 tỷ (trong đó tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng, số còn lại là tiền lãi 200 tỷ).
Năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương (khi đó là Tổng Giám đốc) nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần; đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng; chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần; đồng thời sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư. 
Để thu hút nhiều người đầu tư, Nguyễn Thị Lan Hương đã xây dựng đội ngũ sale (nhân viên tư vấn, bán hàng, kêu gọi đầu tư) và chính sách trả thưởng hoa hồng % trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phẩn được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, gửi tiết kiệm.
Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm, đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư.
Theo kết quả điều tra sơ bộ xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu.
Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7-30% cho các sale; số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về. Đến thời điểm hiện tại, công ty này không còn khả năng thanh toán.
Hiện, Công an Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng có liên quan.

Điểm tên các dự án BT khủng ở Hà Nội phải dừng thực hiện

Kết quả rà soát cho thấy, trên địa bàn TP Hà Nội có 91 dự án dự kiến thực hiện theo hình thức BT phải tiến hành rà soát, dừng công tác chuẩn bị đầu tư.

Liên quan đến các dự án đổi đất lấy hạ tầng (BT), thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, theo quy định của Luật Đầu tư 2020, thực hiện dừng triển khai dự án BT mới; dừng thực hiện dự án BT chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các nhà đầu tư đề xuất dự án, nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án BT về việc dừng công tác chuẩn bị đầu tư; đồng thời báo cáo UBND thành phố.

Cách Hải Hà Petro 'dùng' tiền Pharbaco

Loạt nghiệp vụ điều chuyển nguồn lực từ Pharbaco được Hải Hà Petro thực hiện trong bối cảnh đơn vị này đang gặp không ít khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Tiềm năng phát triển của ngành dược phẩm ở Việt Nam được đánh giá cao khi người dân ngày càng có xu hướng tăng chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khỏe. Cũng bởi vậy, các cổ phiếu y tế, dược phẩm luôn được giới đầu tư chú ý.

Trong đó, cái tên nổi bật với lịch sử lâu đời và uy tín trên thị trường có thể nhắc đến là CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (UPCOM: PBC).

Chứng khoán ngày 31/8: PNJ, VIB và MWG được khuyến nghị thế nào?

(Vietnamdaily) - Các công ty chứng khoán đã đưa ra những khuyến nghị gì cho cổ phiếu MWG, VIB và PNJ trong phiên ngày 31/8?

PNJ (Khuyến nghị Mua): Lửa thử vàng

Chứng khoán KB Việt Nam: Kết thúc 2Q2023, PNJ đạt doanh thu thuần 6,663 tỷ đồng giảm 17.4% yoy do sức mua còn đang khá yếu hơn nữa thời điểm cùng kỳ bùng nổ sức mua cũng tạo ra mức nền cao. Biên LNG tăng nhẹ từ 17.8% lên 18% nhờ những nỗ lực tối ưu hàng hoá, tăng bán sản phẩm giá trị cao. LNST đạt 338 tỷ đồng giảm 8% yoy, luỹ kế nửa đầu năm 2023 PNJ đã hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận.