Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Các đồng phạm khác của Thúy bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò giúp sức.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến 2023, bà Vũ Thị Thúy đã huy động vốn trái phép thông qua việc ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về hơn 9.113 tỷ đồng từ hàng chục nghìn người. Dưới danh nghĩa “hợp tác đầu tư bất động sản”, bị can đưa ra hàng loạt thông tin gian dối như: Công ty Nhật Nam sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn trên khắp cả nước, đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, đồng thời cam kết lợi nhuận “khủng” 7–8%/tháng, tương đương 168–192%/2 năm.

Để tạo niềm tin, bà Thúy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, mời người nổi tiếng tham gia các sự kiện, giới thiệu về tiềm lực tài chính và dự án của công ty. Tuy nhiên, thực tế, Nhật Nam không có hoạt động đầu tư đúng như công bố. Sau khi huy động tiền, Thúy chỉ đạo nhân viên rút, chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân. Trong tổng số tiền thu được, bị can chỉ dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả gốc cho nhà đầu tư, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, bà Thúy còn chỉ đạo rửa tiền, sử dụng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác đứng tên ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội. Ông Mai Thanh Tùng, chồng cũ của bị can, bị xác định có dấu hiệu giúp sức nhưng hiện không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra tách hành vi để tiếp tục xử lý sau.

Cáo trạng cũng đề cập ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương), người đăng ký kết hôn với bị can Thúy, được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty cổ phần Sông Đà 1.01). Tuy nhiên, ông Phương không tham gia điều hành hay huy động vốn, cũng không biết nguồn tiền vợ sử dụng là do phạm tội mà có nên không bị xử lý hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên hàng chục bất động sản liên quan đến vụ án, trong đó có căn hộ tại The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi (TP HCM) do bà Thúy nhờ ông Phương đứng tên. Ngoài ra, bị kê biên 10 bất động sản ở Phú Quốc, 20 tại Đắk Lắk, 24 tại Thanh Hóa, 8 tại Hà Nội, cùng 72 tài khoản cá nhân của Thúy và nhân viên. Tổng số tiền phong tỏa từ tài khoản công ty và các đơn vị liên quan là hơn 3,2 tỷ đồng, đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 810.000 cổ phiếu SJC.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho rằng vụ án phản ánh những lỗ hổng trong công tác cấp phép, giám sát hoạt động của doanh nghiệp huy động vốn. Cơ quan này kiến nghị các bộ, ngành liên quan sớm có biện pháp khắc phục để ngăn chặn tình trạng lợi dụng mô hình hợp tác đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản như vụ Nhật Nam.