Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM, TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành khác.

Trong quá trình mở rộng điều tra trong các ngày 13/10 và 20/10, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah (có địa chỉ tại Úc), Giám đốc Công ty Berhero và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can bị xác định đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Acuity Funding, đưa ra các cam kết cho vay vốn hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế công ty này không có khả năng cung cấp các khoản vay, mà chỉ lợi dụng việc ký kết, hứa hẹn để thu phí dịch vụ từ những người có nhu cầu vay vốn, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, những tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền hoặc phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding nhằm vay vốn đều được xác định là bị hại trong vụ án.

Để phục vụ quá trình điều tra, Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan liên hệ Phòng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc điều tra viên Lê Quang Hưng (số điện thoại: 0936.87.88.88) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.