Ngày 2/8, VKSND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Quốc Tân (61 tuổi, HKTT tại TP.HCM) về tội trốn thuế và không chấp hành án; truy tố Trần Quốc Tuấn (56 tuổi, HKTT tại TP HCM) về tội không chấp hành án.

Trần Quốc Tân là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty Cổ phần Tân Tân (phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương). Còn Trần Quốc Tuấn (em ruột của Tân) là thành viên HĐQT của công ty này.

Trụ sở của Công ty Cổ phần Tân Tân.

Theo cáo trạng, công ty Cổ phần Tân Tân có 4 thành viên HĐQT là ông Trần Quốc Tân, ông Trần Quốc Tuấn, bà Châu Ngọc Phụng và bà Nguyễn Thị Thanh.

Năm 2015, bà Nguyễn Thị Thanh có đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Bình Dương đối với HĐQT của công ty này. Lý do là nhiều lần bà Thanh đã yêu cầu HĐQT của công ty cung cấp thông tin về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động và bầu lại HĐQT nhưng các thành viên HĐQT không thực hiện.

Đến ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật; buộc công ty Cổ phần Tân Tân phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ Biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm.

Mặc dù vậy, các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Đến khi Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thi hành bản án (nhiều lần), các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Sau đó, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có công văn kiến nghị khởi tố Tân, Tuấn và Phụng về hành vi không chấp hành án.

Sau quá trình điều tra, Công an TP Dĩ An xác định Trần Quốc Tân cố ý không thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật, dù có đầy đủ điều kiện để thực hiện. Còn Trần Quốc Tuấn cũng có đủ điều kiện để thực hiện bản án với vai trò là thành viên HĐQT nhưng đã bỏ mặc cho Tân điều hành và cố tình không thực hiện bản án.

Riêng đối với bà Phụng, khi cơ quan công an điều tra thì thấy bà Phụng không tham gia vào hoạt động điều hành của công ty nên không xem xét xử lý hình sự.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Dĩ An còn phát hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2022, ông Tân có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc công ty mang lại doanh thu khoảng 8,6 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế và đã trốn thuế với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Trần Quốc Tân về tội trốn thuế.

Ngày 8/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Dĩ An) khởi tố vụ án không chấp hành án.

Đến ngày 31/5/2023, hai vụ án đã có quyết định nhập thành một vụ án và giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An tiến hành điều tra. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Dĩ An) đã khởi tố bị can Trần Quốc Tân về tội không chấp hành án.

Ngày 18/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Dĩ An) khởi tố Trần Quốc Tuấn về tội không chấp hành án. Cả hai bị can đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.