Ở giai đoạn 2 của vụ án điều tra Vạn Thịnh Phát, các tội Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được điều tra làm rõ. Trong số các tài sản kê biên, có 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam (tương đương 492 tỷ đồng). Trong kết luận điều tra ghi 18% cổ phần còn lại tại Bảo hiểm FWD do Hồ Quốc Minh và Nguyễn Tiến Thành nắm giữ. Hồ Quốc Minh đã xuất cảnh, còn Nguyễn Tiến Thành đã chết.