Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 5/2013, bị cáo Mã Hóa Kim (SN1974) và chồng là Lê Trung Hiếu (tên gọi khác là Tùng Ba Thai), cùng ngụ tại thành phố Sóc Trăng cho nhiều người vay với lãi suất lên đến 30%, rồi sai đàn em là Trịnh Văn Tâm, Lê Hoàng Sĩ Đan, Nguyễn Hồng Ngân, Danh Thị Bé Hoa, Thạch Nê, Lê Thành Trung, Lý Ngọc Hậu, Trịnh Văn Hiền, Trịnh Văn Lành và Bùi Văn Liêm thu lãi hằng ngày.

Nếu người vay không có tiền đóng lãi, Kim cùng đồng bọn đe dọa và buộc các bị hại viết nhiều giấy nợ rồi làm thủ tục giao đất, nhà và tài sản cá nhân cho Kim. Kim đã thu lợi gần 6 tỉ đồng của 98 bị hại.

Thông qua việc cho vay lãi nặng, Kim còn chiếm đoạt tài sản của các bị hại Hứa Thị Ngọc Mai, Lưu Thị Cẩm Nhung, Diệp Hui và Trầm Thị Ái Phương cùng ngụ tại thành phố Sóc Trăng.

Kết thúc vụ án cho vay lãi nặng "khủng" tại Đồng bằng sông Cửu Long, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt 11 bị cáo đều thường trú tại tỉnh Sóc Trăng.

Trong đó, Mã Hóa Kim 17 năm tù giam (trong đó 15 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản, 2 năm tù tội cho vay lãi nặng); Trịnh Minh Tâm (SN 1966) 15 năm tù (trong đó 14 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản, 1 năm tù tội cho vay lãi nặng); Lê Hoàng Sĩ Đan (SN 1993) 14 năm tù (trong đó 13 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản, 1 năm tù tội cho vay lãi nặng); Nguyễn Hồng Ngân (SN 1995) 7 năm 6 tháng tù (trong đó 7 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản, 6 tháng tù tội cho vay lãi nặng); Danh Thị Bé Hoa (SN 1994) 13 năm tù ( trong đó 12 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản, 1 năm tù tội cho vay lãi nặng); Bùi Thanh Liêm (SN 1994) 13 năm tù (trong đó 12 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản, 1 năm tù tội cho vay lãi nặng); Trịnh Văn Lành (SN 1990) 4 năm tù (trong đó 3 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản, 1 năm tù tội cho vay lãi nặng); Thạch Nê (SN 1957) 1 năm tù tội cho vay lãi nặng; Lê Ngọc Hậu (SN 1968) 1 năm tù tội cho vay lãi nặng; Lê Thành Trung (SN 1976) 1 năm 6 tháng tù tội cho vay lãi nặng; Trịnh Văn Hiền (SN 1986) 6 tháng tù tội cho vay lãi nặng.