Theo cáo trạng, từ ngày 9/1/2009 đến 30/7/2013, bà Châu Thị Thu Nga và đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn để thu hơn 377 tỉ đồng của khách hàng với cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn. Tuy nhiên, bà Nga cùng đồng phạm đã không thể thực hiện được cam kết với khách hàng.

Về số tiền đã chiếm đoạt, khai với Tòa, bà Nga cho biết đã chỉ đạo chi trả gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng rút vốn, còn lại hơn 348 tỷ đồng đã bị Nga sử dụng…hết. Trong số đó, 220 tỷ được sử dụng cho nhu cầu cá nhân còn 157 tỷ đồng cũng đã được sử dụng, nhưng lại không có chứng từ nên đã bị Kế toán trưởng của công ty Housing Group ghi vào công nợ của công ty.

Vậy số tiền hơn 157 tỷ đồng này, Nga sử dụng để làm gì?

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Châu Thị Thu Nga khai số tiền hơn 157 tỷ đồng đã được sử dụng như sau:

- Bị cáo chi 54 tỷ đồng cho ông Nguyễn Xuân Quý – nguyên Phó Tổng giám đốc công ty Housing Group (ông Quý đã mất năm 2013)

- Chi 12 tỷ đồng cho ông Lê Hồng Cương – nguyên Phó Tổng giám đốc công ty Housing Group để chi phí việc giải quyết thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi.

- 30 tỷ đồng chi cho ông Nguyễn Văn Tuẫn – nguyên TGĐ công ty HAIC để dùng hợp tác đầu tư dự án tại khu đất B5 Cầu Diễn.

- 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử ĐBQH khóa XIII

- 4 tỷ đồng chuyển cho con gái đang du học sinh tại nước Mỹ để chi phí học tập và sinh hoạt

- 2,2 tỷ đồng trả lương cho cán bộ nhân viên công ty Housing Group trong năm 2014

- 4 tỷ đồng để thưởng các ngày lễ, tết cho cán bộ nhân viên công ty (từ năm 2009 – 2013)

- Chi 4 tỷ đồng tiền hoa hồng cho người môi giới, giới thiệu khách hàng mua căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.

Tuy nhiên, sổ sách kế toán của công ty Housing Group không thể hiện khoản chi này và không có các chứng từ như bảng lương, bảng kê danh sách tên người nhận tiền.